Genesis Global Trading paga US$ 8 milhões para resolver processo em Nova York

A Genesis Global Trading concordou em pagar US$ 8 milhões e desistirsua BitLicensepara resolver acusações de lavagem de dinheiro e fraude contra ela, a Superintendente do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (DFS), Adrienne A. HarrisdisseSexta-feira em uma declaração.

“A falha da Genesis Global Trading em manter um programa de conformidade funcional demonstrou um desrespeito aos requisitos regulatórios do Departamento e expôs a empresa e seus clientes a ameaças potenciais”, disse a superintendente Adrienne Harris em uma declaração vista pela primeira vez pela Fortune.

Sob o acordo, a Genesis também cessará suas operações no estado. O acordo vem em meio a umaação judicialarquivado em outubro pelo Gabinete do Procurador-Geral de Nova York, alegando que a Genesis Global fraudou investidores ao encobrir mais de US$ 1 bilhão em perdas junto com sua empresa controladora Digital Currency Group e Gemini Trust.

O gabinete do procurador-geral de Nova York não retornou imediatamente um Request de comentário sobre o que o acordo significaria para o caso.

A Genesis diz que a entidade citada na reclamação encerrou suas operações em setembro passado e foi gradualmente encerrada por "razões comerciais".

"A Genesis tomou medidas substanciais para resolver essas deficiências históricas [mencionadas no processo] e está satisfeita em resolver esse assunto", disse a Genesis em um comunicado enviado ao CoinDesk.

A Genesis enfrentou uma série de problemas legais desde o ano passado. Em janeiro, a Securities Exchange Commission (SEC)cobradoGenesis com a venda de bilhões de dólares em títulos não registrados para centenas de milhares de investidores. A empresa declarou falência naquele mês e continua em processos judiciais para recuperar milhões de dólares de fundos de investidores perdidos até o momento da redação deste artigo.