Bitcoin Group aborda 'graves déficits' em medidas de lavagem de dinheiro sinalizadas pelo regulador alemão

O BaFin, regulador financeiro da Alemanha, ordenou que uma subsidiária do Bitcoin Group (ADE) corrija algumas deficiências nas medidas internas de combate à lavagem de dinheiro.

Em um aviso emitido à subsidiária Futurum Bank do grupo em outubro e publicado publicamente na terça-feira, o regulador disse que tinhaidentificou “défices graves”em medidas de segurança interna, obrigações de due diligence e no sistema de relatórios de atividades suspeitas.

O Bitcoin Group emitiu um comunicado na quarta-feira dizendo que estava tomando medidas para resolver as deficiências, Reuters relatado.

"O Bitcoin Group ressalta expressamente que atualmente não há indícios de violações das leis de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo dentro do Grupo", teria dito a empresa.

O Bitcoin Group ganhou as manchetes no ano passado quando concordou em adquirir o Bankhaus von der Heydt, sediado em Munique, um dos bancos mais antigos do mundo.

Historicamente, a BaFin tem assumido uma postura rígida em relação às Cripto, com apenas algumas empresas sendo aprovadas para suas licenças de ativos digitais, apesar de ter sido um dos primeiros reguladores do mundo a implementar um programa de aprovação abrangente.

O CoinDesk entrou em contato com o Bitcoin Group para comentar.