Polícia indiana prende mais 8 pessoas envolvidas em golpe de US$ 300 milhões com Cripto : relatório

• Autoridades indianas teriam prendido até 18 pessoas, incluindo quatro policiais, por suspeita de envolvimento em um golpe de Cripto de US$ 300 milhões.
• As investigações sobre o golpe de Himachal Pradesh, que vitimou cerca de 100.000 pessoas, continuam, de acordo com relatos locais.

Oito novas prisões foram feitas na Índia, onde um golpe de Cripto de US$ 300 milhões (2.500 crore rupias indianas) que enganou cerca de 100.000 pessoas continua a ser desvendado, de acordo com relatos da mídia local de segunda-feira.

Quatro policiais estavam entre os presos,um relatório disse. As vítimas do golpe de Himachal Pradesh incluem5.000 funcionários do governoe cerca de 1.000 policiais, de acordo com as conclusões de uma Equipe Especial de Investigação (SIT).

O golpe chegou aluz no final de setembro mas pode ter começado já em 2018, com fraudadores abordando possíveis vítimas com planos de investimento envolvendo uma Criptomoeda local chamada Korvio Coin (ou moedas KRO). Posteriormente, várias outras criptomoedas foram supostamente usadas por meio de sites falsos, com pelo menos uma sendo sujeita a um rug pull onde o projeto foi abandonado depois que as pessoas já tinham comprado o token.

O golpe parece ter ganhado legitimidade sem precedentes porque envolveu policiais. Mais de 1.000 policiais se envolveram no esquema; a maioria foi enganada, alguns obtiveram grandes lucros, mas outros se voluntariaram e se tornaram promotores,de acordo com autoridades locais.

Em volta 56 denúncias foram registradas em delegacias de polícianos últimos dois anos. Desde então, várias agências, incluindo aDirecção de Execução, juntamente com equipes policiais regionais, conduziram uma investigação abrangente liderada pelo SIT.Dezenas de pesquisas realizado no final de outubro levou à Confira de cerca de 250.000 cartões de identificaçãoligado a suspeitos. Oinvestigações teriam descobertomais de 100 pessoas lucraram US$ 240.000 cada com o golpe, enquanto outras 200 ganharam cerca de US$ 120.000 cada.

Tantos quantos18 prisões foram feitasaté agora, mas o suposto chefão, Subhash Sharma, continua foragido. Várias propriedades ligadas a Sharma foram identificadas e apreendidas.

A Direcção de Execução também está a investigar o papel de cinco mulheres, suspeitas de terem trabalhado como agentes ou promotoras do chefe da máfia, umrelatório disse.

A Polícia Estadual de Himachal Pradesh não respondeu imediatamente ao Request de comentário da CoinDesk.

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