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SEC ataca Binance.US por custódia de ativos "instável" e pede ao tribunal que ordene inspeção
O regulador pediu a um tribunal dos EUA que rejeitasse as objeções "pouco entusiásticas" da Binance à sua moção solicitando depoimentos, uma inspeção e uma comunicação da exchange.
Em um processo judicial contundente na segunda-feira, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) instou um tribunal de D.C. a aprovar uma inspeção emBinance.EUA,reforçando acusações anterioresque a empresa não havia produzido os documentos solicitados pelo regulador em processos judiciais em andamento.
Em junho, o órgão regulador processou a Binance.US, a controladora global da bolsa Binance Holdings e o fundador Changpeng “CZ” Zhao, alegando que eles administravam uma bolsa de valores sem licença. As descobertas da SEC no caso até agora demonstram "a necessidade urgente de uma inspeção", disse o processo de segunda-feira, enquanto o regulador reafirmou suas preocupações sobre o uso da plataforma de custódia Ceffu pela Binance.
La Suite Ci-Dessous
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A SEC acredita que a Ceffu, renomeada no início deste ano de Binance Custody, também pode estar servindoBinance.EUA, e, portanto, está sendo usado para transferir fundos de clientes dos EUA para fora do país, violando um acordo anterior de não fazê-lo.
O acordo foi celebrado porqueBinance.EUA'A holding BAM Trading Services não conseguiu convencer a SEC de que controlava os ativos de seus clientes, disse o documento, acrescentando que tais conclusões foram "prejudicadas pelos próprios documentos da BAM e pela incapacidade de KEEP sua história correta, [que] não estabeleceu de fato que a BAM exercia controle exclusivo sobre os ativos de seus clientes".
"A SEC busca uma ordem obrigando a BAM a produzir documentos e comunicações referentes a qualquer entidade que forneça software de custódia de carteira e serviços relacionados", diz o documento, referindo-se às explicações "evolutivas" da BAM para a Ceffu.
O regulador acusou ainda a empresa de fornecer "representações inconsistentes sobre fatos importantes, pequenas produções lentas de documentos e informações e obstrução de categorias inteiras de informações que provavelmente esclareceriam suas afirmações instáveis sobre a custódia de ativos de clientes".
Ao chamar Zhao de "um indivíduo que se vê fora da jurisdição de qualquer tribunal", a SEC pediu ao tribunal que rejeitasse as "alegações pouco entusiásticas de irrelevância, preconceito e ônus" da Binance e, em vez disso, obrigasse a exchange a fornecer os depoimentos, comunicações e outras informações que o regulador está solicitando.
Enquanto isso, a Ceffu disse que é uma "provedora de serviços de Tecnologia terceirizada totalmente independente" e não faz parte da Binance, embora seus laços com a bolsa de Cripto permanecem um tanto obscuros.
Uma audiência sobre o caso está marcada para mais tarde na segunda-feira, às 15h (horário de verão do leste dos EUA).
Sandali Handagama
Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali
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