Alemanha e EUA apreendem mais de US$ 46 milhões em Cripto vinculadas à investigação do ChipMixer

Autoridades da Alemanha e dos EUA apreenderam até 44 milhões de euros (US$ 46,3 milhões) da ChipMixer, uma empresa conhecidamisturador de Criptomoeda, de acordo com oAgência da União Europeia para a Cooperação Policial(Europol).

As autoridades derrubaram a infraestrutura da plataforma, apreendendo quatro servidores, 7 terabytes de dados e 1.909,4 bitcoins (BTC) (US$ 47,7 milhões), informou a Europol na quarta-feira.

A apreensão também foi apoiada pela Bélgica, Polônia e Suíça.

A ChipMixer lavou dinheiro para perpetradores de ransomware, Mercados darknet, fraudadores e atores patrocinados pelo estado, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

Um operador da ChipMixer, Minh Quốc Nguyễn, de Hanói, Vietnã, foi acusado na quarta-feira na Filadélfia de lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e roubo de identidade, disse o DOJ.

Acredita-se que a plataforma tenha permitido a lavagem de 152.000 BTC – cerca de US$ 3,8 bilhões a preços atuais – desde 2017, grande parte dos quais estava conectada a grupos de ransomware, tráfico de produtos ilícitos e exploração sexual infantil.

De acordo com o DOJ, as atividades permitidas pelo ChipMixer incluem mais de US$ 700 milhões em Bitcoin associados a carteiras designadas como fundos roubados, incluindo aquelas relacionadas a assaltos por cibercriminosos norte-coreanos, e Bitcoin usados ​​pela Diretoria Principal de Inteligência do Estado-Maior Russo (GRU) para comprar infraestrutura para o malware Drovorub baseado em Linux.

Os serviços de mixagem ganharam maior destaque em agosto de 2022, quando o mixer baseado em Ethereum Tornado Cash foisancionado pelo Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUApara facilitar as operações de lavagem de dinheiro da Coreia do Norte. Pouco depois disso, o desenvolvedor web da Tornado Cash, Alexey Pertsevfoi preso.

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ATUALIZAÇÃO (15 de março, 14:15 UTC):Adiciona detalhes sobre a escala da atividade anterior do ChipMixer e parágrafo sobre o Tornado Cash.

ATUALIZAÇÃO (15 de março, 16:23 UTC): Adiciona LINK e detalhes da declaração do DOJ. Remove Europol do título.