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CFTC acusa empresa e CEO da Califórnia de fraude e apropriação indébita de ativos digitais
A comissão alega que os réus solicitaram fraudulentamente mais de US$ 7 milhões em Bitcoin e ether e se apropriaram indevidamente de alguns dos fundos em um esquema Ponzi.
A Commodity Futures Trading Commission acusou a Vista Network Technologies, sediada na Califórnia, e seu CEO, Armen Temurian, de solicitar fraudulentamente mais de US$ 7 milhões em Bitcoin e ether de clientes, de acordo com um Comunicado de imprensa de quinta-feira. Também alegou que Vista e Temurian se apropriaram indevidamente de uma parte desses ativos em um esquema do tipo Ponzi.
A CFTC está buscando restituição, devolução, penalidades monetárias civis, proibições permanentes de negociação e registro e uma liminar permanente contra novas violações.
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De acordo com a reclamação, de setembro de 2017 a janeiro de 2018, a Vista anunciou falsamente que negociaria os ativos digitais dos clientes e ganharia um retorno diário de 2,5% ou "o dobro em apenas 80 dias". A empresa disse que negociaria Bitcoin e ether dos clientes usando "Robot Traders" aos quais a CFTC disse nunca ter tido acesso e, em vez disso, se envolveu em um esquema Ponzi com fundos de clientes novos e antigos.
Leia Mais: Chefe da CFTC dos EUA promete mais casos de execução de Cripto que 'criam precedentes'
Nelson Wang
Nelson edits features and opinion stories and was previously CoinDesk’s U.S. News Editor for the East Coast. He has also been an editor at Unchained and DL News, and prior to working at CoinDesk, he was the technology stocks editor and consumer stocks editor at TheStreet. He has also held editing positions at Yahoo.com and Condé Nast Portfolio’s website, and was the content director for aMedia, an Asian American media company. Nelson grew up on Long Island, New York and went to Harvard College, earning a degree in Social Studies. He holds BTC, ETH and SOL above CoinDesk’s disclosure threshold of $1,000.
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