Coinbase pagará multa de US$ 50 milhões ao regulador de Nova York para resolver acusações de verificação de antecedentes

A Coinbase (COIN) pagará uma multa de US$ 50 milhões ao Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) para resolver acusações de que deixou usuários abrirem contas sem ter conduzido verificações de antecedentes suficientes. Os reguladores descobriram que as políticas da exchange de Cripto violavam as leis antilavagem de dinheiro.

O acordo também exigirá que a Coinbase invista US$ 50 milhões nos próximos dois anos para reforçar seu programa de conformidade.

“A Coinbase falhou em construir e manter um programa de conformidade funcional que pudesse KEEP seu crescimento”, escreveu a Superintendente de Serviços Financeiros Adrienne A. Harris em um Comunicado de imprensa. "Essa falha expôs a plataforma Coinbase a potenciais atividades criminosas, exigindo que o Departamento tomasse medidas imediatas, incluindo a instalação de um Monitor Independente.”

A Coinbase foi licenciada para operar um negócio de moeda virtual e transmissão de dinheiro em Nova York desde 2017. Depois que o NYDFS encontrou deficiências nas políticas de conheça seu cliente (KYC) e monitoramento de transações da Coinbase, o regulador instalou um monitor independente no início de 2022 para trabalhar com a Coinbase para corrigir os problemas.

De acordo com os termos do acordo, o monitor independente continuará trabalhando com a Coinbase por mais um ano, período sujeito a extensão a critério do NYDFS.

"Hoje, a Coinbase e a NYDFS chegaram a um acordo para encerrar uma investigação da NYDFS, divulgada em nosso arquivamento anual 10K de 2021, em nosso programa de conformidade histórico", escreveu Paul Grewal, diretor jurídico da Coinbase, em um e-mail para a CoinDesk. "A Coinbase tomou medidas substanciais para abordar essas deficiências históricas e continua comprometida em ser líder e modelo no espaço Cripto , incluindo parcerias com reguladores quando se trata de conformidade."

O New York Timesrelatou inicialmente o acordo.

As ações da Coinbase subiram quase 5% no início do pregão de quarta-feira.

ATUALIZAÇÃO (4 de janeiro, 14:38 UTC):Removido "relatório" do título, adicionada declaração da Coinbase e movimentação do preço das ações.

ATUALIZAÇÃO (4 de janeiro, 15:38 UTC):Declaração adicionada do NYDFS e informações básicas adicionais.