Senadores dos EUA Warren e Marshall apresentam projeto de lei antilavagem de dinheiro de ativos digitais

Os senadores americanos Elizabeth Warren (D-Massachusetts) e Roger Marshall (R-Kansk) estão apresentando um projeto de lei para reprimir a lavagem de dinheiro e o financiamento de terroristas e nações desonestas por meio de Criptomoeda.

Se se tornar lei, oLei Anti-Lavagem de Dinheiro de Ativos Digitais trará regras de conheça seu cliente (KYC) para participantes de Cripto , como provedores de carteira e mineradores, e proibirá instituições financeiras de fazer transações com misturadores de ativos digitais, que são ferramentas projetadas para obscurecer a origem dos fundos.

O ato também permitiria que a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) implementasse uma regra proposta exigindo que as instituições relatassem certas transações envolvendo carteiras não hospedadas – carteiras onde o usuário tem controle total sobre o conteúdo em vez de depender de uma bolsa ou de terceiros.

Preocupações sobre o uso de Cripto para facilitar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo são frequentemente levantadas por legisladores ou reguladores e costumam ser usadas para destacar a necessidade de uma regulamentação mais robusta do setor de ativos digitais.

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