Dois cidadãos estonianos acusados ​​de executar uma série de golpes de Cripto totalizando US$ 575 milhões

Os promotores federais do estado de Washington têmacusou dois cidadãos estonianos de executar uma série de golpes de Criptoque supostamente fraudou centenas de milhares de investidores ao redor do mundo em um total de US$ 575 milhões.

De acordo com oacusação divulgado na segunda-feira, Sergei Potapenko e Ivan Turogin – ambos moradores de 37 anos de Tallinn, Estônia – eram parceiros em uma série de esquemas fraudulentos interconectados usando Criptomoeda. Os dois réus supostamente usaram uma variedade de empresas de fachada para lavar os lucros de seus esquemas e gastaram fundos de investidores em carros de luxo e imóveis na Estônia.

Sua primeira empresa, a HashCoins, que foi lançada em dezembro de 2013, pretendia ser uma fabricante de equipamentos de mineração de Cripto e recebia pedidos (e pagamento integral) de clientes que queriam comprar mineradores. No entanto, de acordo com a acusação, a HashCoins nunca fabricou nada – em vez disso, ela revendia equipamentos de mineração comprados no mercado aberto e encontrava motivos para atrasar o envio da maioria de suas vendas.

Em maio de 2015, diante de um número crescente de clientes irritados, Potapenko e Turogin supostamente começaram uma segunda empresa, a HashFlare. De acordo com os promotores, eles disseram à sua clientela que os pedidos de equipamentos de mineração seriam convertidos em “serviços de mineração remotos” e – em vez do equipamento físico que lhes foi prometido – aqueles que enviassem fundos receberiam uma parte dos lucros do serviço.

Os promotores, no entanto, dizem que Potapenko e Turogin administravam a HashFlare mais como um esquema Ponzi do que como uma operação de mineração, e os acusaram de minerar menos de 1% de toda a taxa de hash de mineração vendida aos clientes.

Os clientes da HashFlare supostamente receberam extratos com saldos Cripto fraudulentos. Quando os clientes tentaram sacar, os promotores dizem que Potapenko e Turogin tentaram enganá-los, inventando razões pelas quais eles não podiam pagar e fazendo-os passar por obstáculos legais, como cumprir os requisitos de conheça seu cliente (KYC) antes que pudessem ser pagos.

Enquanto a HashFlare continuou a operar, Potapenko e Turogin supostamente começaram outro empreendimento, o Polybius Bank, que foi comercializado como um banco de Cripto com sede na Estônia. De acordo com a acusação, a dupla anunciou uma oferta inicial de moeda (ICO) para o projeto em junho de 2017, que levantou US$ 25 milhões de investidores ao redor do mundo. O projeto fracassou logo depois.

Em 2018, a HashFlare anunciou que estava fechando, citando o aumento dos custos de energia e alegando que a mineração de Bitcoin não era mais lucrativa, mesmo com os promotores dizendo que Potapenko e Turogin continuaram minerando para si mesmos, usando mineradores que eles compraram com fundos roubados de clientes.

Quando a HashFlare foi oficialmente encerrada em agosto de 2019, os promotores disseram que ela havia arrecadado um total de US$ 550 milhões.

Potapenko e Turogin são acusados ​​de uma acusação cada de conspiração para cometer fraude eletrônica, 16 acusações cada de fraude eletrônica e uma acusação cada de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Tanto Potapenko quanto Turogin foram presos em Tallinn em 20 de novembro. Um julgamento com júri foi exigido no Distrito Ocidental de Washington.

ATUALIZAÇÃO (21:21 UTC): Modifica o título para refletir que Potapenko e Turogin são cidadãos estonianos e acrescenta que eles foram presos em Tallinn.