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Autoridades chinesas prendem 93 por lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas
Os suspeitos lavaram até RMB 40 bilhões, de acordo com a polícia do condado de Hengyang.
Autoridades da província chinesa de Hunan prenderam 93 pessoas por suposta lavagem de até 40 bilhões de RMB (US$ 5,6 bilhões) usando criptomoedas, enquanto o país continua a reprimir crimes que incluem ativos digitais.
A China não só reprimiu o uso de Cripto para atividades ilegais, mas também a própria indústria. O país banido negociação de Cripto , mineração, bem como o uso de ativos digitais para pagamentos.
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Desde 2018, liderados por um indivíduo de sobrenome Hong, os suspeitos vinham lavando fundos obtidos por meio de fraudes e jogos de azar em todo o país, de acordo com um boletim de domingo.publicar na conta oficial do WeChat do departamento de polícia do condado de Hengyang, que fez a prisão. Eles estavam usando Cripto para converter os fundos para dólares americanos, disse a postagem.
A polícia apreendeu mais de 100 celulares e computadores, 300 milhões de RMB (US$ 41,9 milhões) em fundos e outras perdas para as vítimas, disse o post.
Leia Mais: Suprema Corte da China mira arrecadação ilegal de fundos por meio de transações Cripto
Eliza Gkritsi
Eliza Gkritsi é uma colaboradora do CoinDesk focada na intersecção de Cripto e IA, tendo coberto mineração por dois anos. Ela trabalhou anteriormente na TechNode em Xangai e se formou na London School of Economics, na Fudan University e na University of York. Ela possui 25 WLD. Ela tuíta como @egreechee.
