Polícia Federal Australiana Forma Unidade de Criptomoeda para Combater Lavagem de Dinheiro e Offshoring: Relatório

A Polícia Federal Australiana (AFP) formou uma unidade para combater o uso de Criptomoeda como meio de lavagem de dinheiro e terceirização,A Australian Financial Review (AFR) relatou na segunda-feira.

A unidade foi criada depois que o comando de confisco de ativos criminosos da força superou sua meta de 2024 de apreender US$ 600 milhões dos lucros do crime em dois anos. O comando foi formado em fevereiro de 2020.

Stefan Jerga, que lidera a nova unidade, disse que o uso de Cripto no crime aumentou significativamente nos últimos anos e agora exige uma equipe independente.

"Ele está mirando ativos, mas também está fornecendo essa valiosa capacidade de rastreamento investigativo e lente para todos os nossos comandos em todos os nossos negócios, sejam eles relacionados à segurança nacional, proteção infantil, cibernética - ou a capacidade de rastrear transações de Criptomoeda em blockchains relevantes é realmente muito importante", disse Jerga, de acordo com o relatório.

O comissário da AFP, Reece Kershaw, disse que, embora a quantidade de Criptomoeda apreendidas tenha sido pequena em relação ao dinheiro e à propriedade, o foco em Cripto proporcionou benefícios por meio de grandes insights de inteligência sobre os modelos de negócios do crime organizado.

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