Agência de aplicação da lei da Índia investiga trocas de Cripto por violações de Forex

A Diretoria de Fiscalização (ED) da Índia emitiu avisos às bolsas de Cripto buscando mais informações sobre supostas violações de câmbio por essas entidades, de acordo como Economic Times.

Em questão estão possíveis violações do Foreign Exchange Management Act 1999 (FEMA), que descreve formalidades e procedimentos para todas as transações de câmbio na Índia. O principal objetivo da lei era facilitar o comércio externo e os pagamentos e garantir o desenvolvimento e a manutenção ordenados do mercado forex indiano. O ED tem a tarefa de garantir a conformidade com a lei e investigar violações sob o ato FEMA e o Prevention of Money Laundering Act 2002 (PLMA).

"Histórico de transações, relacionamento com bolsas estrangeiras, quanto dinheiro está saindo da Índia – o Departamento de Educação está examinando cada detalhe das transações offshore", disse um funcionário do Departamento de Educação ao Economic Times.

O foco renovado em supostas violações da FEMA ocorre em meio à queda contínua da rupia indiana (INR) em relação ao dólar americano. O INR caiu para uma baixa recorde de 89,40 por dólar na terça-feira, trazendo o declínio do ano até o momento para 6%.

As criptomoedas permitem a livre movimentação de dinheiro através de fronteiras políticas, ignorando os canais bancários tradicionais. O aumento de saídas por meio da configuração descentralizada de Cripto pode colocar pressão descendente na moeda fiduciária nacional. Além disso, o sistema pode ser usado para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, como disse a Ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman observadono início deste ano.

A exchange de Cripto CoinSwitch Kuber, sediada em Bangalore, confirmou o recebimento de uma notificação de ED: "Recebemos consultas de várias agências governamentais. Nossa abordagem sempre foi de transparência. A Cripto é uma indústria em estágio inicial com muito potencial e nos envolvemos continuamente com todas as partes interessadas", escreveu em um e-mail para a CoinDesk.

De acordo com fontes do Economic Times, a exchange de Cripto CoinDCX também recebeu uma notificação, e o CEO da plataforma, Sumit Gupta, está cooperando com os investigadores da agência. A CoinDesk estava aguardando uma resposta da CoinDCX no momento da redação deste artigo.

O ecossistema de Cripto da Índia viu um crescimento explosivo depois que a Suprema Corte anulou a proibição bancária do Reserve Bank of India sobre trocas de Cripto em março de 2020. Esse boom, no entanto, atraiu a atenção de várias agências governamentais. No ano passado, o ED emitido um aviso de causa para a bolsa de Cripto WazirX , sediada em Mumbai para transaçõesenvolvendo criptomoedas no valor de Rs 27,91 bilhões (US$ 382 milhões).

O governo introduziu recentemente uma taxa de imposto controversa, que provavelmente iráamplificar os problemas enfrentados pela comunidade Cripto indiana.