Departamento de Justiça dos EUA pede mais coordenação para combater crimes Cripto

Os EUA devem compartilhar mais informações sobre crimes vinculados à Criptomoeda e ajudar a construir suas parcerias no exterior para ajudar a combatê-los, disse o Departamento de Justiça dos EUA em um relatório divulgado terça-feira, uma das primeiras respostas à ordem executiva do presidente JOE Biden que mobiliza o governo federal para criar uma supervisão responsável dos ativos digitais.

"Uma forte cooperação internacional de aplicação da lei será essencial para melhor posicionar os Estados Unidos e seus parceiros para detectar, investigar, processar e, de outra forma, interromper atividades criminosas relacionadas a ativos digitais, e para superar os obstáculos únicos impostos pelos recursos dessas tecnologias", disse o procurador-geral Merrick Garland em uma carta incluída no relatório de terça-feira. Garland disse que sua agência está pressionando para "expandir nossos esforços operacionais e de capacitação com parceiros internacionais; aumentar o compartilhamento de informações, coordenação e desconflito; e fechar lacunas regulatórias entre jurisdições".

Em março,Biden assinou a ordem que direcionou várias agências governamentais a descobrir quais problemas precisam ser resolvidos na supervisão de Cripto e retornar com recomendações para consertá-los. A ordem deu ao procurador-geral seis meses para retornar com "um relatório sobre o papel das agências de aplicação da lei na detecção, investigação e processo de atividades criminosas relacionadas a ativos digitais". Essa resposta veio significativamente mais cedo.

O aumento dos recursos dedicados fora dos EUA "poderia permitir um compartilhamento mais eficaz de informações policiais e poderia garantir a formação de tipos de colaborações de longo prazo entre agentes da lei que podem promover investigações e processos de forma crítica", de acordo com as recomendações do relatório, que também sugerem apoio financeiro direto para parceiros estrangeiros.

O relatório também pressionou para encorajar outros países a adotar padrões emergentes destinados a combater a lavagem de dinheiro. Sistemas precários em muitas nações apresentam "uma oportunidade para atores criminosos se envolverem em arbitragem jurisdicional, buscando propositalmente promover suas atividades criminosas em tais jurisdições".

ATUALIZAÇÃO (7 de junho de 2022, 15:28 UTC):Adiciona mais comentários do procurador-geral Garland e informações adicionais do relatório.