Conselho da Europa pede repressão à lavagem de Cripto

Os estados europeus foram instados a reprimir a lavagem de dinheiro por meio de criptomoedasConselho da EuropaComitê Moneyval em umrelatório publicado quarta-feira.

O Moneyval, que monitoriza o cumprimento das normas sobre dinheiro sujo por parte dos pequenos estados europeus, alertou para os desafios colocados pelaFinanças descentralizadas,moedas de Política de Privacidade e o que ele disse foi manipulação de mercado dos principais Cripto .

“É bem sabido que lavadores de dinheiro têm abusado de criptomoedas desde sua criação, uma década atrás”, disse a presidente da Moneyval, Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, em um prefácio do relatório. “Os métodos estão se tornando cada vez mais sofisticados e maiores em escala”, estendendo-se do tráfico de drogas a áreas como fraude, corrupção e evasão fiscal.

O comité de peritos juntou-se a organismos de normalização como o Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) para apelar a umaabordagem mais rigorosa aos ativos virtuais. Jurisdições, como a União Europeia, já estão em vias de implementar regras controversas do GAFI para identificar usuários de Cripto e permitir que os fundos sejam rastreados, o que alguns na indústria alertaram poderia prejudicar a Política de Privacidade e a inovação.

A Tecnologia em rápida evolução, que frequentemente se espalha por várias jurisdições, representa um desafio para os reguladores, disse o relatório, pedindo regulamentação e supervisão aprimoradas e melhor coordenação entre as agências nacionais. Um estudo previsto para o final deste ano examinará as tendências de lavagem de Criptomoeda , disse.

“Há suspeitas de que algumas das criptomoedas menores estejam sendo criadas especificamente com o motivo de lavagem de dinheiro”, disse Frankow-Jaśkiewicz. Além disso, “os ativos virtuais maiores estão sofrendo forte manipulação de mercado, o que é uma grande infração subjacente à lavagem de dinheiro”.

O Moneyval supervisiona os territórios europeus, geralmente menores, que não são supervisionados pelo GAFI, sediado em Paris, incluindo centros de fintech como Malta, Gibraltar e Estônia.

Embora seja um órgão de monitoramento, suas revisões por pares e recomendações a jurisdições individuais podem influenciar reformas legislativas nacionais.

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