Cripto T é a causa do ransomware. Pode ser a cura

Na sequência do ataque de ransomware à Colonial Pipeline, testemunhamos um ataque ao mecanismo de pagamento, Criptomoeda. Um recenteArtigo de opinião do New York Times chegou a sugerir o uso de guerra cibernética ofensiva para interromper criptomoedas como Bitcoin. No início deste verão, um artigo de Opinião do Wall Street Journal intitulado, “Proíba a Criptomoeda para combater o ransomware”, argumentou, “Podemos viver em um mundo com Criptomoeda ou em um mundo sem ransomware, mas T podemos ter os dois.”

Em uma audiência recente do Comitê Judiciário do Senado, Dick Durbin (D-Ill.), o presidente do comitê, perguntou: “Criptomoeda e Bitcoin são a moeda do reino quando se trata de ransomware. O que podemos fazer – quais leis específicas devemos promulgar nos Estados Unidos para sermos responsivos a isso e diminuir o papel da Criptomoeda?”

Um funcionário do Departamento de Justiça respondeu: “Concordo que a Criptomoeda infelizmente alimentou esse aumento do crime. Ela tem dois aspectos principais. Geralmente é anônima e irreversível. Uma vez passada para os criminosos, é muito difícil recuperá-la.”

Ari Redbord é chefe de assuntos legais e governamentais da TRM Labs, uma empresa de inteligência de blockchain. Anteriormente, ele foi Assistente do Procurador dos Estados Unidos e consultor sênior do Subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

No entanto, a realidade é bem o oposto. Enquanto a Criptomoeda permite pagamentos de resgate na velocidade da internet, tornando-a atraente para atores ilícitos, o blockchain – o livro-razão aberto no qual a Cripto vive e se move – permite que a polícia rastreie e trace o FLOW de fundos em tempo real, fornecendo visibilidade sem precedentes sobre os fluxos financeiros.

Por exemplo, no ataque ao Colonial Pipeline, a polícia conseguiu rastrear e, finalmente, apreender o pagamento do resgate. Essa recuperação só foi possível porque a Criptomoeda era o meio de pagamento. Em outras palavras, as criptomoedas, longe de serem anônimas, permitem que a polícia e os reguladores tenham visibilidade sobre as transações financeiras em tempo real. Em vez de ser a causa do ransomware, a Cripto pode muito bem ser a solução.

No recente artigo de opinião do New York Times, Paul Rosenzweig, ex-subsecretário adjunto de Política do Departamento de Segurança Interna, opinou que, com “regularidade alarmante, os cibercriminosos interrompem sistemas de computador que controlam importantes partes da infraestrutura e se recusam a restaurar o acesso até que sejam pagos”.

Rosenzweig está certo; cibercriminosos, financiadores terroristas, proliferadores de armas e atores de estados-nação desonestos se mudaram para o online, lançando ataques em velocidade e escala sem precedentes. Na esteira do ciberataque da Colonial Pipeline, o diretor do FBI Christopher Wray comparou os recentes ciberataques ao 11 de setembro. À medida que enfrentamos este mundo pós-11 de setembro, uma coisa é certa, o campo de batalha mudou para o espaço digital. Mas a polícia também tem as ferramentas necessárias para combater os cibercriminosos onde eles vivem.

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O governo Biden concentrou seus esforços na necessidade de coordenação interinstitucional e público-privada próxima. O Departamento de Justiça ordenou que os escritórios do procurador dos EUA em todo o país coordenem casos envolvendo ransomware e outros ataques cibernéticos com uma força-tarefa recém-criada, elevando esses casos ao nível de investigações de terrorismo. A Casa Branca,em uma carta aos líderes empresariais, forneceu um manual de melhores práticas para fortalecer as defesas cibernéticas contra ataques de agentes mal-intencionados.

Enquanto as autoridades policiais e os formuladores de Política estão focados em melhorar a defesa cibernética e a capacidade de resposta, o mar de críticos, em vez disso, foca na Criptomoeda. Por exemplo, Rosenzweig argumenta que a Criptomoeda é a causa raiz dos ataques de ransomware, permitindo que os criminosos cibernéticos “'sequestrem' uma empresa de longe e recebam o pagamento de forma anônima e segura”.

Como devemos neutralizar a ameaça do ransomware? Ele sugere uma regulamentação mais rigorosa ou, se isso T funcionar, o uso de guerra cibernética ofensiva para hackear e interromper criptomoedas e exchanges de Criptomoeda . Isso não seria apenas um ataque às dezenas de milhões de americanos cumpridores da lei que possuem e usam Bitcoin e os muitos negócios legítimos que compõem a indústria de Criptomoeda , mas seria semelhante a ter destruído a web inicial na década de 1990 porque os criminosos também abusaram dela.

O argumento de Rosenzweig, e o do conjunto “ban Cripto”, é baseado na conclusão de que “[o]s Estados Unidos não têm um problema de ransomware, mas sim um problema de resgate anônimo”. No entanto, isso não leva em consideração a capacidade da polícia, por meio do uso de ferramentas sofisticadas de análise de blockchain, de rastrear transações e, finalmente, por meio de um ótimo trabalho policial, de identificar e potencialmente apreender fundos roubados. Esse tipo de investigação não seria possível se um ator ilícito tivesse usado outra forma de pagamento.

Rosenzweig aponta o uso de técnicas de ofuscação on-chain, como o uso de mixers ou tumblers – serviços que combinam criptomoedas e as redistribuem – como um exemplo da necessidade de regulamentação adicional e algo que seria “ilegal no mundo não virtual”.

Embora o uso de misturadores não seja, por si só, um crime, o Departamento de Justiçaindivíduos recentemente processados e condenados que conspiram para lavar fundos por meio do uso desses mixers. Assim como no mundo off-chain, você deve ter a intenção de cometer um crime. Isso também é verdade on-chain. Para ser condenado por lavagem de dinheiro, você deve possuir a intenção de lavar os lucros de atividades ilícitas. Na verdade, devido à natureza do livro-razão aberto e ao uso de análises de blockchain, é muito mais fácil rastrear e rastrear o FLOW de fundos pelo blockchain do que rastrear o fluxo de dinheiro por meio de redes de empresas de fachada e hawalas pelo mundo.

Sem dúvida, precisamos de uma estrutura legislativa e regulatória clara para Criptomoeda que mitigue o risco de atores ilícitos, enquanto, ao mesmo tempo, incentiva e promove a inovação. A prevenção à lavagem de dinheiro e a segurança cibernética são infraestruturas críticas para este novo sistema financeiro – a internet do dinheiro. No entanto, as exchanges de Cripto já são regulamentadas pelas mesmas leis que outros negócios de serviços financeiros pela Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e são obrigadas a manter programas de conformidade robustos baseados em risco, que incluem monitoramento de transações para exposição a financiamento terrorista, ransomware e outras atividades ilícitas.

Criptomoeda não é o problema. Na verdade, pode muito bem ser a solução. Com as ferramentas certas, investigadores de crimes financeiros são capazes de rastrear e rastrear o FLOW de fundos, construir redes de ransomware e entender tipologias de atividade ilícita no blockchain de maneiras inimagináveis ​​no mundo fiduciário.

T falamos sobre proibir dinheiro por causa de lavagem de dinheiro ou contrabando de grandes quantias de dinheiro. Em vez disso, focamos em frustrar atores ilícitos por trás dessa atividade e fortalecer nossas defesas contra eles. Há uma diferença, no entanto: em Cripto , na verdade, temos as ferramentas para Siga o dinheiro.