Pelo menos um executivo-chave da Huobi está sob custódia na China: fontes

Pelo menos um executivo-chave da exchange de Cripto Huobi está sob custódia da polícia chinesa devido a uma investigação relacionada ao serviço de negociação de balcão (OTC) da exchange, disseram diversas fontes ao CoinDesk, dando mais credibilidade aos rumores que circulam nas redes sociais chinesas.

As duas pessoas, incluindo o COO Jiawei Zhu, foram levadas pela polícia em novembro e dezembro de 2020, respectivamente. A negociação na bolsa não é afetada porque a polícia está investigando um caso relacionado ao negócio separado de negociação OTC da Huobi, disseram essas fontes, que incluem ex-funcionários próximos aos CORE membros da equipe da Huobi e executivos da indústria com conhecimento direto sobre o assunto.

Zhu foi levado pela polícia local durante uma viagem da empresa na cidade de Zunyi, na província de Guizhou, no sul da China, em novembro. Ele ainda está sob custódia, de acordo com as fontes.

A CoinDesk pediu inicialmente à Huobi para confirmar os detalhes da história em 15 de janeiro. A exchange não havia fornecido comentários até o momento desta publicação.

Zhu estava auxiliando a polícia em uma investigação, de acordo com umrelatóriopela publicação chinesa The Paper, datada de 30 de novembro. A polícia não tomou medidas coercitivas para fazer Zhu cooperar, e a situação é semelhante à do fundador da OKExO caso de Star Xu, indicou o relatório. Nenhum outro detalhe sobre a detenção de Zhu em novembro é fornecido no relatório.

A outra pessoa, que é um dos gerentes responsáveis ​​pelos serviços de negociação OTC da Huobi, foi detida em dezembro, mas foi liberada recentemente pela polícia, de acordo com um ex-funcionário.

Ainda não está claro se a polícia local também colocou sob custódia o cofundador da bolsa, Lin Li, durante a viagem. Li pode ter ajudado a polícia com as investigações, de acordo com as fontes. "Poucas pessoas sabem o paradeiro de Li hoje em dia", disse uma fonte.

Huobi Tech, a empresa pública sediada em Hong Kong adquirida por Li atravésuma aquisição reversa, ainda não apresentou nenhuma Aviso Importante relacionada ao incidente à Bolsa de Valores de Hong Kong, indicando que Li não está enfrentando nenhuma acusação criminal.

Vários funcionários atuais da Huobi em diferentes departamentos, incluindo trading, Finanças e jurídico, foram entrevistados pela polícia para auxiliar na investigação. Mas a polícia não conseguiu trazer mais pessoas para interrogatório porque grande parte das operações da exchange é descentralizada, disse um ex-funcionário.

“Três de suas pessoas-chave estão na prisão”, disse Su Zhu, CEO da empresa de investimento em Cripto Three Arrows, sediada em Cingapura, sobre a investigação sobre Huobi em um comunicado de 12 de dezembro. podcast. Zhu esclareceu mais tarde ao CoinDesk sobre seu comentário no podcast, dizendo que ele quis dizer que as pessoas estavam sob custódia e não na prisão e que ele não tem certeza do motivo pelo qual elas estão sob custódia.

A Huobi entrou no radar da polícia, em parte, por causa de uma investigação específica em 2018, que também está relacionada aos serviços de negociação OTC da grande bolsa OKEx, disse um ex-funcionário.

A investigação atual parece estar focada em potenciais crimes financeiros conduzidos por meio dos serviços de negociação OTC da bolsa, incluindo jogos de azar online, disseram dois ex-funcionários.

A investigação está relacionada a um caso específico no qual a polícia local de Shanxi tem trabalhado, disseram três das fontes. Era a polícia local da província de Shanxi que estava tentando encontrar os principais executivos da Huobi enquanto eles estavam na viagem em Zunyi, de acordo com duas das fontes.

A investigação ocorreu em um momento em que a polícia local na província de Shanxi estava intensificando sua campanha anticorrupção e reforçando a vigilância sobre transações financeiras por meio de diversas plataformas, de acordo com as fontes.

Apesar de Huobibastante próximorelacionamento com o governo chinês, a bolsa não foi isenta da investigação porque o caso é politicamente sensível, disseram as fontes.

Como uma das maiores exchanges de Cripto fundadas na China, a Huobi tem trabalhado com o governo chinês para desenvolver a Tecnologia blockchain. Ela lançou em conjunto várias iniciativas de blockchain com o governo chinês e tem um comitê do Partido Comunista configurar na Beijing Lianhuo Information Services Company em 2018, que é uma de suas subsidiárias sediada na cidade.

Star Xu, o fundador da OKEx, foisupostamentemantidos sob custódia em outubro para auxiliar a polícia chinesa em uma investigação. Os rumores de que os executivos da Huobi foram levados pela polícia surgiram nas redes sociais chinesas em novembro, logo após a viagem. Um porta-voz da Huobi na época negou os rumores em umentrevista com CoinDesk.

A polícia chinesa parece ter intensificado a repressão aos serviços de negociação OTC das bolsas de Cripto no ano passado.

Zhao Dong, um dos mais proeminentes traders OTC na China e cofundador da plataforma de empréstimos de Cripto RenrenBit, foi levadopela polícia chinesa para auxiliar suas investigações em julho de 2020.

A negociação OTC se tornou um dos principais canais para investidores e mineradores de Cripto chineses encontrarem contrapartes e processarem ordens de negociação desde que o Banco Popular da China, que é o banco central do país, começou a reprimir a negociação de Cripto em bolsas centralizadas em setembro de 2017.

Esse tipo de negociação tende a ser difícil de rastrear pelas autoridades chinesas e é menos rigoroso em relação à conformidade com as normas Conheça seu Cliente (KYC) e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML), em comparação à negociação em bolsas centralizadas.

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Uma das razões pelas quais a Huobi ainda não informou seus clientes sobre qualquer informação relacionada ao incidente é que, diferentemente da OKEx, as chaves privadas da exchange para suas carteiras de Cripto são mantidas por várias pessoas. Assim, a Huobi ainda pode processar saques, disseram as fontes.

A OKEx, por outro lado,informadoseus clientes a bolsa estaria suspendendo os saques porque o detentor da chave privada estava auxiliando uma investigação com o departamento de segurança pública chinês e não pôde ser contatado naquele momento. A bolsaretomadoretiradas em 26 de novembro, cinco semanas após a suspensão.

Muyao Shencontribuiu com relatórios.