Alemanha apreende US$ 38 milhões de plataforma de Cripto suspeita de lavagem de dinheiro de hackers da Bybit e Genesis

As autoridades alemãs fecharam a corretora de Cripto eXch, apreendendo 34 milhões de euros (US$ 38 milhões) em tokens e mais de 8 terabytes de dados em uma das maiores ações policiais do país contra suspeitas de lavagem de Cripto .

O Ministério Público de Frankfurt e o Departamento Federal de Polícia Criminal (BKA) desmantelaram a infraestrutura do servidor do eXch em 30 de abril, apenas um dia antes dos operadores da plataforma planejarem desligá-la, de acordo com declaraçãolançado na quinta-feira.

As autoridades citaram o uso suspeito da plataforma na lavagem de centenas de milhões em Cripto roubadas em grandes violações — incluindo a Hack de US$ 1,5 bilhão na Bybit, os US$ 243 milhõesRoubo de credores Genesise inúmeras campanhas de drenagem de phishing.

A plataforma "anunciou especificamente em plataformas da economia criminosa subterrânea que não implementava medidas de combate à lavagem de dinheiro", de acordo com uma tradução automática do comunicado. "Os usuários não eram obrigados a se identificar no serviço, nem seus dados eram armazenados nele. A troca de Cripto via eXch era, portanto, particularmente adequada para ocultar fluxos financeiros."

A repressão ocorre após anos de alegações de que o eXch, que opera desde 2014 em "eXch(DOT)cx" e outros domínios, ignorou intencionalmente os protocolos de combate à lavagem de dinheiro, não manteve requisitos de identificação de usuários e se comercializou em fóruns da darknet como um serviço anônimo e de alta velocidade de mistura de criptomoedas.

O serviço suportava trocas entre Bitcoin (BTC), éter (ETH), Litecoin (LTC) e DASH (DASH) sem qualquer registro.

Os investigadores dizem que mais de US$ 1,9 bilhão em Cripto passaram pelo eXch durante sua existência, grande parte disso acredita-se ser proveniente de recursos criminosos.

A remoção se soma a uma crescente lista de ataques regulatórios contra infraestrutura de Cripto ilícitas em toda a Europa, após repressões semelhantes contra serviços como ChipMixer, Sinbad e Hydra nos últimos dois anos.