Alguém acaba de mover US$ 3,55 bilhões em Bitcoin do hack da Bitfinex de 2016

Nota do editor (9 de fevereiro, 19:10 UTC):A versão original deste artigo foi escrita sob a suposição de que os hackers eram responsáveis por mover as moedas. Uma semana após a publicação, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que tinhaapreendido US$ 3,6 bilhões em Bitcoin vinculados ao hack da Bitfinex em 2016, e que a polícia obteve acesso à carteira em 31 de janeiro, um dia antes da quantidade exata de BTC (94.643,29) ser observada se movendo na cadeia. O artigo foi atualizado para refletir o dificuldade de atribuiçãoao analisar a atividade na cadeia.

Grandes quantidades de Bitcoin roubadas da corretora de Criptomoeda Bitfinex há seis anos foram movidas por pessoas não identificadas na manhã de terça-feira.

• "Até agora, esta manhã, 94.643,29 bitcoins (US$ 3,55 bilhões) foram movidos em 23 transações, de uma carteira associada a um roubo da Bitfinex em 2016, para um novo endereço", disse a empresa de análise de blockchain Elliptic. Elas se originam de um roubo sofrido pela Bitfinex em 2016, acrescentou a empresa.
• "É improvável que esses fundos sejam sacados tão cedo. Os fundos desse hack têm sido lavados lentamente por mais de cinco anos e sacar grandes volumes em um curto período de tempo atrairia atenção indesejada", disse Elliptic.
• O número de Bitcoin transferidos chegou a 79% do total de 119.756 bitcoins retirados da Bitfinex em 2016, um dos maiores ataques de Bitcoin até hoje.
• A conta do Twitter WhaleAlert havia relatado anteriormente sobre esse acontecimento, dizendo que alguém transferiu 10.000 bitcoins no valor de mais de US$ 383 milhões para uma carteira desconhecida durante o horário asiático na terça-feira.
• Partes não identificadas moveram o Bitcoin roubado pela última vez em abril de 2021, transferindo mais de US$ 700 milhões em moedas para carteiras desconhecidas durante o frenesi de alta provocado pela listagem iminente da exchange de Cripto Coinbase na Nasdaq. De acordo com Elíptico, os fundos foram lavados por meio de Mercados da darknet como Hydra e a carteira Wasabi, focada em privacidade.
• Igor Data, CEO da BLIN Analytics, sediada em Genebra, disse que Hydra e Wasabi podem ser usados novamente.
• "Hydra quebra o LINK entre o incidente e transações posteriores, e a Wasabi Wallet fornece o nível necessário de anonimato, incluindo a capacidade de ocultar a conexão não apenas com o Bitfinex Hack, mas também com o Hydra", disse Data em um chat do LinkedIn. "Os hackers obviamente usam as ferramentas de automação para reduzir a chance de erro, o que pode levar os hackers a serem pegos."
• Um movimento de fundos maliciosos geralmente levanta suspeitas de maus atores buscando lucrar e assusta os Mercados.
• Conforme observado em abril,a maior parte do Bitcoin associado com o hack da Bitfinex é amplamente rastreado e colocado na lista negra. Assim, os maus atores teriam dificuldade em sacar em importantes exchanges centralizadas.
• Em outras palavras, o último movimento das moedas hackeadas apresenta pouco risco de queda para o Bitcoin. No momento da publicação, a Criptomoeda estava sendo negociada praticamente inalterada no dia, NEAR de US$ 38.500.

Ler mais:US$ 623 milhões em Bitcoin do hack da Bitfinex de 2016 movidos sob o disfarce do hype da COIN

ATUALIZAÇÃO (1 de fevereiro, 10:39 UTC): Atualiza a figura no título e no texto, adiciona comentário da Elliptic.

ATUALIZAÇÃO (1º de fevereiro, 11:17 UTC):Atualiza o quarto item para dizer que o Whale Alert relatou anteriormente sobre as transferências.

Atualização (1 de fevereiro, 11:57 UTC):Adiciona comentários do BLIN Analytics.