Fundador de suposto esquema Ponzi de US$ 95 milhões é preso na Rússia, outros 3 são procurados

Oficiais da polícia russa estão investigando um dos maiores supostos esquemas Ponzi do país envolvendo Criptomoeda. Um dos fundadores está preso, enquanto outros teriam deixado a Rússia. As perdas das vítimas podem chegar a US$ 95 milhões.

A empresa, chamada Finiko, oferecia opções de investimento lucrativas usando uma rede de promotores que atraíam novos usuários por taxas de indicação. Os investidores deveriam colocarBitcoine receba em troca o token nativo de Finiko.

Em julho, Kirill Doronin, um dos fundadores da Finiko, foi presosob acusações de fraude. Antes da prisão, eleobteve cidadania turcasob um nome diferente, Onur Namik. Na quarta-feira, os outros cofundadores da Finiko – Marat e Edward Sabirov e Zygmunt Zygmuntovich – estavamcolocar em uma lista de procuradospela polícia russa.

Edward Sabirov também foi umco-fundadorde uma empresa liderada por Nikolay Nikiforov, um ex-ministro russo das comunicações, que planejava construir casas em Kazan, a cidade onde a Finiko foi fundada. Agora, outros parceiros estão tentando expulsar Sabirov da lista de proprietários por meio de ação judicial, de acordo comdadosno sistema de tribunais de arbitragem russo.

Cerca de 100 pessoas denunciaram Finiko à polícia, disseram autoridades, e o valor das reivindicações totalizou cerca de 70 milhões de rublos russos, ou um pouco menos de US$ 1 milhão. No entanto, a publicação empresarial russa The Bellcitadouma fonte anônima do Banco da Rússia disse que Finiko pode ter acumulado até 7 bilhões de rublos, ou perto de US$ 95 milhões.

Dinheiro desviado

A Finiko operou entre 2019 e 2021, oferecendo oportunidades de investimento via Cripto, incluindo um serviço de depósito com 20-30% APY (rendimento percentual anual), escreveu The Bell. Os clientes investiram em Bitcoin, que a Finiko trocou por seu token nativo.

Em junho, o novo outlet de Cripto russo Forklog relatado que a Finiko interrompeu os saques de Bitcoin de seu site, permitindo apenas que os usuários retirassem o token nativo FNK, que perdeu 97% de seu valor em três semanas.

Então, em julho, a Finiko interrompeu todos os saques, Forklogrelatado, exigindo que os usuários primeiro enviem um pacote de documentos, incluindo seus relatórios de renda, relatórios sobre as transações bancárias de um ano, uma confirmação de pagamento de impostos do ano anterior e uma “carta de recomendação” de seu banco, entre outros.

O Banco da Rússia colocou Finikona listade entidades que “apresentam indícios de um esquema Ponzi”.

Sergey Mendeleev, fundador da exchange de Cripto Garantex, acredita que os fundadores da Finiko podem ter roubado quantias de dinheiro ainda maiores do que o The Bell relatou, talvez até US$ 1 bilhão.

“Em janeiro, todo o [mercado de Cripto ] de Moscou estava em chamas quando a Finiko sacou cerca de US$ 100 milhões em apenas uma semana”, disse Mendeleev.

Ele também apontou para um particulartransação de 1.023 BTC, que teria sido enviado da carteira de Finiko em dezembro.

“Houve um escândalo, é claro, já que as pessoas não são loucas para lidar com dinheiro Ponzi”, disse Mendeleev. “Mas então, de alguma forma, acalmou. Você T sempre consegue dizer com quem está lidando, e o Bitcoin da Finiko ainda T foi rotulado como fundos fraudulentos [por sistemas de rastreamento de blockchain].”

A maioria das pessoas se envolveu com a Finiko por meio do boca a boca de seus amigos e parentes, que ganharam generosas taxas de indicação por isso, The Bellescreveu. As mesmas pessoas que indicaram seus amigos podem tê-los ajudado a comprar Cripto pela primeira vez para investir em um empreendimento lucrativo, disse Mendeleev.

O canal russo de Cripto do Telegram Ghost_In_The_Block escreveu em julho sobre a identificação dos endereços de Cripto da Finiko. De acordo com o resumopublicado pelos autores anônimos, Finiko’sUSDT carteira processou mais de 400 milhões de USDT.

A empresa de análise de blockchain Crystal Blockchain identificou 1,8 milhõesUSDC, 111,3 milhões de USDT e 888 ETH vinculado às carteiras digitais da Finiko, bem como 110 milhões de tokens nativos. Kyrylo Chykhradze, diretor de produtos da Crystal Blockchain, disse à CoinDesk que os fundos foram parcialmente enviados para a exchange descentralizada Uniswap, bem como para algumas exchanges centralizadas.