Polícia Russa Prende Supostos Falsificadores Vendendo US$ 13 Milhões em Dinheiro Falso por Cripto: Relatório

Falsificadores na Rússia venderam mais de US$ 13 milhões em dinheiro falso em troca deBitcoin, disse a polícia nacional na segunda-feira.

A polícia russa prendeu várias pessoas na cidade de Nizhny Novgorod sob acusações de venda de notas falsas no infameHidramercado darknet, jornal russo Kommersantrelatado Segunda-feira.

Os supostos criminosos conseguiram vender cerca de um bilhão de rublos (cerca de US$ 13,3 milhões) em notas bancárias falsas por meio de lojas online na Hydra, de acordo com fontes não identificadas do outlet. A Chainalysis considera a Hydra a única maior mercado darknetno mundo.

As quatro pessoas que enfrentam acusações em um tribunal distrital – Sergey Arisov, Ivan Aferov, Andrey Skvortsov e Oleg Efimov – supostamente imprimiram notas bancárias e as venderam na Hydra por Bitcoin. Quando um comprador enviava um pagamento, um entregador entregava um pacote com notas bancárias falsas em um determinado local e o escondia. Então, um entregador compartilhava o local com o comprador.

Frequentemente, o pacote seria enterrado em um parque público ou em uma floresta suburbana na Rússia, dando a esse método de entrega um apelido traduzido como “tesouro escondido” (“klad” em russo). De acordo com o Kommersant, a polícia chegou aos organizadores da quadrilha após capturar vários entregadores. A polícia apreendeu computadores e outros equipamentos da sede da quadrilha.

As notas falsas normalmente custam de 10% a 15% do seu valor nominal para lotes grandes e até 30% para lotes menores de até 150.000 rublos (US$ 2.000).

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Este repórter do CoinDesk conseguiu encontrar pelo menos oito lojas vendendo notas falsas no Hydra. Elas oferecem notas com valor nominal de 2.000 ou 5.000 rublos, com preços a partir de 0,0002 BTC por nota. Todas as lojas recomendaram que os compradores borrifassem as notas com spray de cabelo após a compra para obter a "textura necessária e a crocância típica". Nomes de marcas que garantem tais resultados foram fornecidos de forma útil.

De acordo com as avaliações dos compradores, eles frequentemente encontravam os “tesouros” facilmente e usavam o dinheiro falso para pagar pelas coisas. Em alguns casos, os pacotes pareciam levemente danificados, “roubados por ratos” ou não encontrados no local designado. Em um caso, o comprador reclamou que algumas pessoas o espancaram e levaram o pacote.

CoinDesk relatado anteriormente, algumas lojas online na Hydra estavam vendendo dinheiro real por Bitcoin, permitindo que os usuários sacassem suas Cripto para obter o dinheiro sem precisar encontrar uma pessoa para obtê-lo.