Homem dos EUA admite usar Bitcoin para ajudar a lavar US$ 630 mil de golpes românticos e de loteria

Um homem de Northborough, Massachusetts, declarou-se culpado de envolvimento em golpes que renderam mais de US$ 600.000, tendo como alvo idosos e vulneráveis.

• Ao fazer a declaração no tribunal federal em Worcester, Massachusetts, Austin Nedved também reconheceu a lavagem de dinheiro de tais esquemas por meio de trocas de Criptomoeda ponto a ponto, além de outros crimes.
• Em umcomunicado de imprensado Departamento de Justiça dos EUA, o Gabinete do Procurador de Massachusetts disse que Nedved admitiu administrar um negócio de compra e venda de criptomoedas, incluindoBitcoin, em LocalBitcoins.com e Paxful.com.
• De 2017 a 2019, ele trabalhou em golpes românticos e de loteria visando "vítimas vulneráveis".
• "Apesar de saber ou estar intencionalmente cego ao fato de que seus clientes eram vítimas de fraude, Nedved vendeu Bitcoin para eles para que pudessem enviar dinheiro para os fraudadores no exterior", de acordo com o comunicado.
• Em esquemas românticos, as vítimas são persuadidas a enviar dinheiro para o exterior para indivíduos que alegam ter interesses românticos, enquanto os esquemas de loteria enganam as vítimas, fazendo-as pensar que podem obter prêmios de loteria ou subsídios governamentais enviando fundos para taxas ou despesas administrativas.
• Em um caso, Nedved ajudou uma vítima de 78 anos a enviar Bitcoin para um falso pretendente a casamento, chamado “Jonathan G.”, que disse que seu negócio de petróleo precisava de dinheiro em meio a uma crise.
• Em 25 de junho de 2018, a vítima encontrou Nedved em um estacionamento e deu a ele um cheque administrativo para comprar cerca de US$ 100.000 em Bitcoin. Dias depois, Nedved e um co-conspirador pegaram outros US$ 40.000 da vítima.
• No total, Nedved e seus co-conspiradores converteram mais de US$ 630.000 do dinheiro das vítimas em Bitcoin, sabendo que os fundos eram provenientes de golpes e outras atividades ilegais, de acordo com o comunicado do DOJ.
• Enquanto em alguns casos o Bitcoin foi devolvido aos provedores do dinheiro, em outros ele foi enviado a "terceiros não identificados".
• Nedved foi acusado de auxiliar e instigar fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro, crimes que podem resultar em penas máximas de 20 anos de prisão, além de multas.
• O caso é outro lembrete para ter extremo cuidado e realizar a devida diligência ao entregar fundos para compras ou investimentos em Criptomoeda .

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