Documentos vazados revelam como a Binance lidou com as regulamentações dos EUA: Relatório

O gigante do comércio de Criptomoeda Binance Holdings Limited criou um plano corporativo para lucrar com o mercado dos EUA, evitando o escrutínio regulatório do país, A Forbes informou na quinta-feira, citando um documento de 2018 que obteve.

• A apresentação vazada descreve uma "entidade Tai Chi" que canalizaria receita para a Binance por meio de uma rede de corporações sem expor sua controladora ao microscópio do regulador financeiro, de acordo com o artigo da Forbes, que incluía uma captura de tela de um slide, mas não o deck inteiro.
• Quando questionado sobre comentários, um porta-voz da Binance direcionou o CoinDesk para tuítes do CEO da exchange, Changpeng "CZ" Zhao. Ele chamou a reportagem da Forbes de besteira e afirmou que a Binance segue todas as leis locais, incluindo as dos EUA. "Qualquer um pode produzir um 'documento de estratégia', mas isso não significa que a Binance os segue", disse Zhao, acrescentando que o slide deck foi produzido por terceiros, não por sua empresa.
• A afiliada americana Binance.US opera sob uma estrutura corporativa similar à rede "Tai Chi", de acordo com a Forbes. A CEO da Binance.US, Catherine Cooley, há muito se recusa a discutir a propriedade da Binance.US.
• Binance emPlanos revelados em junho de 2019para lançar uma bolsa nos EUA registrada na Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), um departamento do Departamento do Tesouro dos EUA. A bolsa atualizou seutermos de serviçono dia seguinte para impedir que usuários dos EUA acessem o hub global da Binance.
• A Forbes disse que o documento da Tai Chi pede o uso "estratégico" de uma rede privada virtual (VPN) para contornar a Comissão de Valores Mobiliários e o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York, e alerta os funcionários da Binance contra trabalhar nos EUA para mitigar "riscos de fiscalização". A Forbes também afirma que o documento contém uma "estratégia detalhada para distrair" os reguladores dos EUA.
• A Binance costumava ser sediada em Malta, mas a localização da sua sede tem sido um mistério durante a maior parte deste ano. Zhaotem sido cauteloso sobre o assuntoem aparições públicas.