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Autoridades prendem 20 suspeitos de ligações com o suposto sindicato de lavagem de dinheiro do rapper russo
Autoridades acusam a QQAAZZ de montar uma operação de lavagem de dinheiro como serviço para o submundo do crime.
As autoridades policiais europeias, americanas e australianas disseram na quinta-feira que prenderam 20 supostos membros da QQAAZZ, a obscura organização criminosa de lavagem de dinheiro cujaBitcointáticas de queda levaram à prisão do rapper russo em marçoMaksim Boiko.
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- O grupo lavou "dezenas de milhões de euros" para clientes criminosos que eles anunciaram online. A queda da Criptomoeda foi um vetor de lavagem, disse a Europol.
- Os membros lavaram fundos roubados de vítimas nos EUA, Reino Unido, Suíça e Itália, de acordo com um relatório dos EUA.acusação criminal revelada quinta-feira.
- Pelo menos 20 supostos membros do QQAAZZ são nomeados nos autos do tribunal, embora Boiko, que foi preso em abril, não seja. Os presos são acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e sujeitos a alegações de confisco.
- Plataformas de mineração de Bitcoin foram apreendidas na ação, disse a Europol.
Esta é uma história em desenvolvimento.
Danny Nelson
Danny é o editor-chefe da CoinDesk para Data & Tokens. Anteriormente, ele comandava investigações para o Tufts Daily. Na CoinDesk, suas áreas incluem (mas não estão limitadas a): Política federal, regulamentação, lei de valores mobiliários, bolsas, o ecossistema Solana , dinheiro inteligente fazendo coisas idiotas, dinheiro idiota fazendo coisas inteligentes e cubos de tungstênio. Ele possui tokens BTC, ETH e SOL , bem como o LinksDAO NFT.
