EUA Sancionam Dois Russos Acusados ​​de Usar Fraude para Roubar Milhões em Cripto

O Departamento do Tesouro dos EUA aplicou sanções a dois cidadãos russos acusados ​​de roubar US$ 16,8 milhões de clientes de três diferentes bolsas de Cripto , incluindo duas nos EUA.

• De acordo com um relatório do Departamento do Tesouro dos EUAComunicado de imprensa, Danil Potekhin e Dmitrii Karasavidi se passaram pelas bolsas usando sites falsos imitando portais de bolsas legítimos para obter informações de login dos clientes.
• As bolsas não foram nomeadas pelo Departamento do Tesouro.
• Essas informações foram usadas para acessar as contas dos clientes e roubar suas Cripto, disse o comunicado do Tesouro.
• Os réus supostamente lavaram os fundos usando perfis falsos em diferentes bolsas.
• As trocas não foram identificadas.
• O Serviço Secret dos EUA apreendeu "milhões de dólares em moeda virtual", de acordo com o comunicado.
• Bitcoin,éter,Monero,Litecoin,Zcash,DASH,Bitcoin Gold e Ethereum Classicforam todos incluídos na lista de endereços sancionados.
• As bolsas de Criptomoeda são alvos frequentes de agentes mal-intencionados no setor, que normalmente esperam que as propriedades pseudônimas da Tecnologia lhes permitam ocultar melhor seus lucros, embora o livro-razão imutável registre todas as transações.