Agência dos EUA diz que traficantes de drogas chineses usaram Bitcoin para lavar lucros

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC), uma divisão do Departamento do Tesouro, sancionou quatro cidadãos chineses por supostamente usar Criptomoeda para lavar dinheiro de transações ilícitas de drogas.

Em um comunicado de imprensa na sexta-feiraO OFAC disse que Songyan Ji, Longbao Zhang, Guifeng Cheng e Guangfu Zheng, bem como a Global Biotechnology Inc., forneceram apoio à Organização de Tráfico de Drogas Zheng sob a Lei dos Reis do Narcotráfico Estrangeiros.

Zheng DTO também foi listado em um esforço de sanções anterior do OFAC,quando a divisão adicionouXiaobing Yan, Fujing Zheng e Guanghua Zheng foram incluídos na lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) como traficantes de drogas em agosto passado.

"O Zheng DTO lavou seus lucros com drogas em parte usando moeda digital como Bitcoin, transmitiu lucros com drogas para dentro e para fora de contas bancárias na China e em Hong Kong e ignorou restrições monetárias e requisitos de relatórios", disse o comunicado.

Ao contrário da acção de Agosto passado, nãoBitcoin ou outros endereços Cripto foram adicionados à lista de sanções. O comunicado também não indicou a magnitude da suposta lavagem de dinheiro.

A ação do OFAC significa que ele está tentando apreender todos os bens pertencentes aos indivíduos nos EUA, e as entidades americanas agora estão proibidas de negociar ou fazer transações com os quatro designados.

Terceira ação

A ação de sexta-feira é apenas a terceira vez que a Criptomoeda aparece em uma atualização de sanções do OFAC. A agência primeiro indicado ela adicionaria endereços de Cripto à sua lista de sanções em março de 2018, dizendo que as Cripto seriam tratadas de forma idêntica às moedas fiduciárias no que diz respeito à lista SDN.

A lista SDN é a lista negra do OFAC para indivíduos ou entidades que a agência acredita terem violado a lei dos EUA.

Além das ações de agosto passado, o OFACtambém sancionoudois residentes iranianos alegaram estar envolvidos na lavagem de fundos do ransomware SamSam, que impactou agências governamentais e entidades privadas.

Essa ação, em 2018, marcou a primeira vez que endereços de Bitcoin apareceram na lista SDN.