CipherTrace para enfrentar a "escravidão moderna" com análise de Cripto

A empresa de segurança de blockchain CipherTrace fez uma parceria com a Anti-Human Trafficking Intelligence Initiative (ATII) para rastrear transações de Criptomoeda de supostos traficantes.

Conforme anunciado na sexta-feira, a CipherTrace forneceu à ATII acesso à sua interface de usuário, uma ferramenta que permitirá à organização rastrear transações criminosas de Criptomoeda e ajudar a impedi-las de acessar serviços financeiros.

"A CipherTrace será uma parceira instrumental para nos ajudar a promover a responsabilidade corporativa dentro de instituições financeiras, como exchanges de Criptomoeda ", disse Aaron Kahler, fundador e presidente da ATII. "À medida que organizações públicas e privadas continuam a colaborar na criação de uma frente uniforme dentro do setor financeiro para combater o tráfico de Human , veremos um verdadeiro impacto na recuperação de vítimas e no processo de traficantes."

Uma atualização de outubroaumentou significativamente o número de criptomoedas que a ferramenta da CipherTrace conseguiu rastrear. Atualmente, ela pode cobrir mais de 700 criptomoedas diferentes, incluindo 87% das 100 principais por capitalização de mercado. Ela também disponibilizou os históricos completos de transações financeiras para as principais moedas, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin, para sua base de clientes, que inclui várias agências de aplicação da lei.

A ATII é uma organização sem fins lucrativos fundada no início deste ano para combater o tráfico de escravos moderno por meio do compartilhamento de inteligência, bem como da interrupção de operações sempre que possível. Pamela Clegg, diretora de investigações financeiras e educação da CipherTrace, se juntou ao conselho consultivo da ATII para fornecer orientação e conhecimento especializado sobre como a organização pode rastrear transações de Criptomoeda de forma mais eficaz.

"O tráfico Human é a escravidão moderna e envolve o uso de força, fraude ou coerção para obter algum tipo de trabalho ou ato sexual comercial", disse Clegg em uma declaração. "Como na maioria das organizações e atividades criminosas, seguir o dinheiro é a maneira mais eficaz de combater esse crime global."

O tráfico Human moderno, que já causou mais de 40 milhões de vítimas em todo o mundo, é uma indústria que vale aproximadamente 150 mil milhões de dólares, de acordo com para estatísticas da Organização Internacional do Trabalho. A CipherTrace já fez parcerias com agências, incluindo a INTERPOL e a Lawyers Without Borders, para impedir que traficantes de Human usem criptomoedas para contornar controles financeiros convencionais.

No passado, a CipherTrace foi QUICK em apontar casos em que empresas de Criptomoeda não cumpriram com a regulamentação financeira. O Relatório Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) de Criptomoeda do 3º Trimestre da empresa encontradoque um terço de todas as bolsas tinham pouca ou nenhuma verificação de conhecimento do cliente (KYC).

O analista financeiro chefe da empresapublicadopesquisa realizada na segunda-feira descobriu que a maioria dos bancos de varejo nos EUA estavam processando até US$ 2 bilhões em transferências não detectadas relacionadas a criptomoedas.