Vendedor da Silk Road se declara culpado de lavagem de dinheiro de US$ 19 milhões com Bitcoin

Um ex-traficante de drogas se declarou culpado das acusações de ter lavado US$ 19 milhões em lucros por meio da Silk Road.

Promotores do Distrito Sul de Nova Yorkanunciou um acordo judicial com Hugh Brian Haney na quinta-feira, adicionando outro posfácio à história do infame mercado da dark web. De acordo com um press release, Haney foi acusado de lavar cerca de US$ 20 milhões usando Bitcoin no início de 2018.

Rota da Seda

foi um dos primeiros mercados de drogas da dark web e um paraíso para seus vendedores que aceitavam bitcoins até que seu operador, Ross Ulbricht, foi preso em outubro de 2013 e oo site foi fechado. Ulbricht está atualmente servindouma sentença de prisão perpétuasob acusações de distribuição de narcóticos, invasão de computadores e conspiração.

Haney era um dos vendedores que usava o mercado. De acordo com os promotores, Haney era um "membro de alto escalão" de uma organização de narcóticos conhecida como Pharmville, e teria recebido quase 4.000 Bitcoin de contas vinculadas à Silk Road até fevereiro de 2012. De acordo com a denúncia, ele traficava fentanil, oxycontin e outras vendas de narcóticos.

"Hugh Haney usou a Silk Road como um meio de vender drogas para pessoas em todo o mundo", disse o procurador dos EUA Geoffrey S. Berman em uma declaração. "Então ele lavou mais de US$ 19 milhões em lucros por meio de Criptomoeda."

Ele foi pego após liquidar seus bitcoins restantes em uma bolsa por $ 19.147.053 em janeiro e fevereiro de 2018. A empresa não identificada congelou sua conta e iniciou uma investigação interna que, por fim, levou a um mandado de busca. Haneyfoi presoem julho de 2019.

Inicialmente, Haney alegou que seu Bitcoin veio de uma operação de mineração. Mas os investigadores usaram "software de análise de blockchain"para mostrar que os fundos vieram da Silk Road, de acordo com a reclamação de julho.

De acordo com seu acordo de confissão de culpa, Haney se declarou culpado de uma acusação de ocultação de lavagem de dinheiro e uma acusação de envolvimento em uma transação financeira em propriedade derivada de crime. Ele deve ser sentenciado em fevereiro de 2020.

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