Fundadores da ATM Coin são condenados a pagar US$ 4,25 milhões por fraude

Em um caso liderado pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA, um tribunal multou outro esquema de investimento em Criptomoeda por fraude e apropriação indébita de fundos de clientes.

De acordo com um comunicado de imprensa da CFTC de sexta-feira, o tribunal distrital do Distrito Leste de Nova Yorkordenado uma multa de US$ 4,25 milhões contra Blake Harrison Kantor e Nathan Mullins, além de quatro empresas, incluindo Blue BIT Banc, Blue BIT Analytics, Mercury Cove e G. Thomas Client Services.

A ordem incluía uma multa de pagamento monetário civil contra Kantor e as empresas de $ 2,5 milhões, enquanto Mullins recebeu uma multa de $ 300.000. Kantor e Mullins foram ainda ordenados a entregar "ganhos ilícitos" de $ 515.759 e $ 89.574, respectivamente.

A CFTCprimeiro arquivado o caso contra Kantor e seus associados em abril de 2018 por fraude envolvendo opções binárias – um produto financeiro que dá um resultado monetário fixo ou nenhum – e a Criptomoeda ATM Coin. Sob o esquema, os réus usaram software interno para alterar o resultado de opções binárias em favor da empresa, Blue BIT Banc.

Os fundos dos investidores também foram transferidos para a Cripto“sem valor”, que Kantor e Mullins disseram aos investidores que “valia somas substanciais de dinheiro”.

A CFTC disse que os réus persuadiram ainda mais os clientes a depositar dinheiro em contas na nação insular de São Cristóvão e Nevis, aumentando a dificuldade de rastrear tais investimentos.

Embora os réus sejam ordenados a pagar indenização às vítimas, a CFTC observou que eles não podem possuir ativos equivalentes à ordem declarada.

CFTCimagem via Shutterstock