Assessoria da Casa Branca diz que criptomoedas são usadas para compras de fentanil

A Casa Branca emitiu dois avisos sobre compras de medicamentos nos EUA na quarta-feira, usando as comunicações para fazer referências específicas ao papel das criptomoedas em tais transações.

Os avisos, dirigidos tanto às instituições financeirashttps://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/08/Fentanyl-Advisory-Money-Tab-D.pdf quanto às plataformas de pagamento digitalhttps://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/08/Fentanyl-Advisory-Marketing-Tab-B.pdf, afirmam que "moedas virtuais conversíveis", particularmenteBitcoin,Bitcoin Cash,Ethereum e Monero,pode ser e tem sido usado para compras de substâncias ilícitas nas redes claras, profundas e obscuras.

O comunicado define moedas virtuais conversíveis como dinheiro que é facilmente liquidado em moedas fiduciárias estáveis, como o dólar.

Especificamente, é mencionada a droga fentanil, uma substância controlada de Tabela II cujo primo ilícito entra nos EUA pelo México ou China, de acordo com os avisos.

De acordo com oAgência de Repressão às Drogas, o fentanil é 80 a 100 vezes mais forte que a morfina.

"Uma análise de dados financeiros confidenciais indica que fabricantes, traficantes e consumidores nacionais de drogas ilícitas usam plataformas de pagamento on-line ou [moeda virtual conversível] para comprar precursores químicos ou narcóticos completamente sintetizados, provenientes principalmente da China", afirma o comunicado.

A Casa Branca emitiu o parecer financeiro com outras agências governamentais como parte de um esforço cooperativo mais amplo "para acabar com a epidemia de fentanil". Como tal, métodos de pagamento foram estudados, incluindo moedas virtuais.

A derrubada do mercado negro AlphaBay por autoridades dos EUA em julho de 2017 é dada como um exemplo de interação passada entre moedas virtuais e substâncias ilícitas.

O relatório inclui métodos de autoridade para rastrear e Confira pagamentos de substâncias ilícitas usando CVCs, como carteiras e endereços IP, juntamente com hashes de transações.

Mais cedo hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA colocou na lista negratrês cidadãos chinesespara leis de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

Imagem de drogas via arquivos CoinDesk