Traficante de drogas da Dark Web entregará milhões de Bitcoin após acordo judicial

Um traficante de drogas da dark web deve perder US$ 4 milhões em fundos, incluindo Bitcoin, após se declarar culpado de acusações de lavagem de dinheiro e conspiração para distribuir substâncias controladas.

De acordo com umComunicado de imprensa do Gabinete do Procurador do Distrito Sul de Nova York em 25 de julho, Richard Castro – que atendia pelos pseudônimos “Chemsusa”, “Chems_usa”, “Chemical_usa” e “Jagger109” enquanto conduzia seu comércio ilícito – é acusado de ter vendido carfentanil, fentanil e um análogo do fentanil chamado fenil fentanil em Mercados da dark web, incluindo AlphaBay e Dream Market, de novembro de 2015 a março de 2019.

Castro teria aceitado Bitcoin como pagamento pelas drogas e lavado os lucros de diferentes maneiras, incluindo o uso de carteiras de Bitcoin e, curiosamente, comprando cerca de "100 quatrilhões de notas bancárias do Zimbábue". Um suposto cúmplice no caso, Luis Fernandez, enviou narcóticos de locais como Nova York, diz o comunicado.

O procurador dos EUA em Manhattan, Geoffrey S. Berman, disse:

“Como ele admitiu hoje, por anos, Richard Castro usou a dark web para distribuir quantidades prolíficas de opioides poderosos, incluindo fentanil e carfentanil. Castro pensou que poderia se esconder atrás do anonimato da internet e usar pseudônimos online para traficar drogas – como ‘Chems_usa’ e ‘Chemical_usa’. Graças aos nossos parceiros de aplicação da lei, ‘Chems_usa’ está agora na prisão dos EUA.”

Em junho de 2018, de acordo com os detalhes da acusação, Castro disse aos clientes que estava tirando seu negócio da dark web e que realizaria seu comércio de opioides por e-mail criptografado. Isso provou ser sua ruína.

Usando o pseudônimo “Chems_usa”, ele pedia aos clientes que pagassem uma taxa pelo endereço de e-mail. No entanto, Castro foi pego e preso depois que um policial disfarçado pagou a taxa, recebeu o endereço de e-mail criptografado e, posteriormente, fez pedidos de drogas para Castro.

No Dream Market, Castro teria se gabado de ter concluído mais de 3.200 transações na dark web.

De acordo com o comunicado, o Fentanil é "significativamente mais forte" do que a heroína, enquanto o carfentanil é cerca de 100 vezes mais forte do que o fentanil. É até considerado umarma química.

Como parte do acordo judicial, Castro concordou em entregar US$ 4.156.198,18 em ganhos ilícitos, incluindo o conteúdo de suas sete carteiras de Bitcoin diferentes.

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