Esquema Ponzi de Cripto Diz Que Não Tem "Dinheiro Para Pagar" para Irritarem Investidores

Bitcoin Wallet, um lucrativo “esquema de investimento” sul-africano, costumava atrair centenas de investidores por dia, muitos dos quais clamavam nas portas da empresa para investir. Agora, o escritório fechado da empresa está atraindo centenas de manifestantes exigindo seu dinheiro de volta, de acordo comLadysmith Gazeta.

A partir de 4 de julho, a empresa que muitosreguladorese a mídia começou a suspeitar que estava operando como um esquema Ponzidesligar. A empresa atraiu investidores com promessas de retornos de 100% em pouco mais de duas semanas, reinvestindo depósitos de clientes em criptomoedas. Esses mesmos investidores querem saber onde seuso dinheiro foiagora que a empresa fechou.

O fundador da Bitcoin Wallet, Sphelele “Sgumza” Mbatha, admitiu ao Ladysmith Gazette no sábado que T tem mais dinheiro para pagar aos clientes.

“T sei o que está acontecendo. T sei online ou como esse sistema funciona. [Ele tem] que ser trabalhado”, disse ele.

Antes do fechamento, as carteiras Bitcoin se tornaram tão populares que a Mbatha parou de aceitar depósitos de menos de 5.000 rands ou US$ 350. Na época, Agência de Notícias Africana especulou que a empresa recebia mais de R$ 2 milhões em depósitos em dinheiro por dia, representando “o maior FLOW de caixa diário em toda Ladysmith”.

Ex-paramédico, Mbatha afirmou em uma entrevista de rádio em junho que sua operação era transparente, embora os esforços da ANA para confirmar a legitimidade do registro comercial tenham sido inúteis.

A agência de notícias falou com o regulador de mercado Financial Services Conduct Authority (FSCA), que teria declarado que a assinatura do registrador no certificado comercial da Bitcoin Wallet parecia ter sido falsificada e precisava ser investigada.

Apesar dessas preocupações relatadas de fraude potencial, centenas de sul-africanos investiram na Criptomoeda iniciante. Mbatha certamente tornou isso fácil.

De acordo com a ANA, os investidores faziam fila durante a noite do lado de fora do escritório da Bitcoin Wallet, forneciam informações básicas de identificação, assinavam um formulário de uma única página, depositavam o máximo que podiam e então esperavam 15 dias úteis para receber retornos de 100%.

A empresa cobrou uma taxa administrativa de 10%.

Quando perguntado sobre suas operações comerciais, Mbatha declarou que os fundos confiados às Bitcoin Wallets foram reinvestidos em criptomoedas e então revendidos ao mercado a um preço mais alto. Mais tarde, Mbatha recusou uma entrevista de Siga afirmando que “tempo é dinheiro”.

Agora, Mbatha alega que era apenas o “gerente da agência de Ladysmith” e que “T vou continuar trabalhando. T tenho mais dinheiro. O dono diz que as pessoas devem ir online e retirar seu dinheiro online. Eu mesmo investi meu dinheiro lá. Enviei meus dados bancários online e agora também estou esperando.”

A ANA relatou anteriormente que Mbatha havia se tornado uma celebridade local, dirigia carros de luxo e até tinha escolta policial.

Imagem do mapa via Shutterstock