Empresas de negociação propõem 'lista negra de maus atores' para limpar a indústria de Cripto

Um grupo de empresas de negociação de Criptomoeda se reuniu para discutir maneiras de evitar o número crescente de hacks e golpes no setor.

Ripple, o Maker de mercado Cumberland, a Galaxy Digital Holdings de Michael Novogratz e mais de 30 outras empresas se encontraram em um evento de mesa redonda recente em Chicago para a iniciativa, Bloomberg relatado Quinta-feira.

Criar uma lista de entidades envolvidas direta ou indiretamente em atividades criminosas como lavagem de dinheiro e tráfico de drogas foi uma das ideias. Dar a empresas em situação regular alguma forma de credenciamento foi outra, de acordo com o relatório.

Outra rota poderia ser definir padrões para verificar identidades de clientes e suas fontes de fundos. A CORA também pode compartilhar informações sobre atores que estão inadimplentes em negociações de derivativos.

Darius Sit, sócio-gerente da empresa de negociação QCP Capital, disse à fonte de notícias:

“Um esforço de toda a comunidade para melhorar os padrões de conformidade evitaria responsabilidades que poderiam advir da negociação com maus atores ou negociantes que negociam com maus atores.”

Tal movimento para trazer mais autogovernança ao setor de Cripto é algo que os reguladores estão ansiosos para ver, ele acrescentou.

O evento foi organizado pela Cripto OTC Roundtable Asia (CORA), uma "associação livre" de negócios de Cripto , de acordo com a Bloomberg. As empresas ainda não tomaram nenhuma decisão final sobre os próximos passos. O grupo supostamente planeja se reunir novamente em um futuro NEAR para avançar nas ideias discutidas.

Notavelmente, no próprio dia do evento, os hackersroubou 7.000 Bitcoin (no valor de mais de US$ 40 milhões) da exchange de Criptomoeda Binance.

A empresa de análise de blockchain CipherTrace recentementeestimado que as perdas decorrentes de hacks e fraudes de Criptomoeda podem ter atingido cerca de US$ 1,2 bilhão somente no primeiro trimestre deste ano (um número que inclui a Bitfinex supostamente desaparecidoUS$ 850 milhões). O valor é quase 71 por cento do prejuízo de US$ 1,7 bilhão visto em todo o ano de 2018, disse a empresa.

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