A exchange de Cripto Kraken diz que as intimações dos EUA estão se tornando uma "barreira à entrada"

A bolsa de Criptomoeda Kraken, sediada em São Francisco, disse que o custo de lidar com intimações governamentais está rapidamente se tornando uma “barreira de entrada” nos EUA

No sábado, a trocatweetouum infográfico do seu "Relatório de Transparência de 2018", indicando que as investigações policiais e outras que recebeu de várias agências governamentais ao redor do mundo quase triplicaram ano a ano.

A empresa recebeu um total de 475 intimações em 2018, em comparação com 160 em 2017, com a maioria (315) vindo de agências dos EUA. O Reino Unido ficou em segundo lugar com 61 solicitações e a Alemanha em terceiro com 34.

“Você pode ver por que muitas empresas optam por bloquear usuários dos EUA”, disse Kraken em seu tweet.

Analisando os números dos EUA, a agência que fez o maior número de investigações na Kraken foi a Homeland Security Investigations (HSI), com 91 intimações. Em seguida, veio o FBI, com 67, e a Drug Enforcement Administration (DEA), com 40. A SEC e a CFTC fizeram 29 solicitações combinadas.

Krakendisse em um tópico do Twitter que recebe solicitações para "todas as transações, que podem ser petabytes de dados quando, na verdade, eles só precisam dos saques da semana passada para um cara". Essas consultas são "exaustivas" para os recursos da empresa, pois geralmente exigem uma "quantidade significativa de educação e idas e vindas", disse.

Quando questionado sobre o motivo de ter recebido mais consultas dos EUA do que de outras nações, a bolsarespondeu:

“Os EUA representam cerca de 1/5 dos clientes, mas 2/3 das solicitações. As agências dos EUA são muito mais ativas e muito menos cirúrgicas. Para muitas solicitações, não temos correspondências. T seria surpreendente descobrir que as mesmas intimações são enviadas a todos na esperança de que uma correspondência seja encontrada.”

A troca é notoriamente crítica à oficialidade dos EUA. Em abril, o CEO da Kraken, Jesse Powellcontado CoinDesk que a bolsa não estaria cumprindo com uma investigaçãoem trocas de Cripto lançadas pelo Procurador-Geral de Nova York (NYAG). “Percebi que tomamos a decisão sábia de sair de Nova York três anos atrás e que podemos escapar dessa”, afirmou Powell na época.

Mais tarde, em setembro, quando o relatório do NYAG foi divulgado, descobrindo que muitas bolsas de Cripto são vulneráveis ​​à manipulação de mercado, Powell acrescentou: tweetouque "NY é aquele ex abusivo e controlador com quem você terminou há 3 anos, mas ele KEEP te perseguindo..."

Lei dos EUAimagem via Shutterstock