Os processos policiais aumentam à medida que os investidores exigem fundos da WEX Exchange

Usuários da problemática exchange de Criptomoeda WEX começaram a registrar boletins de ocorrência após mais de três meses sem conseguir sacar as principais criptomoedas ou moedas fiduciárias, apurou a CoinDesk .

Um trader da WEX chamado Ruslan, que tem encorajado outros usuários a buscar uma investigação oficial, disse à CoinDesk que até 35 desses relatórios foram arquivados até agora online através do site do Ministério do Interior Russo. Coordenando através de um especialmente criado site e um grupo de bate-papo do Telegram, os usuários têm compartilhado números de confirmação que o sistema de arquivamento enviou a eles após seus relatórios serem enviados. Pelo menos sete desses relatórios a CoinDesk conseguiu confirmar contra o site do Ministério do Interior.

O fato de que usuários de uma exchange de Criptomoeda que operou nas margens do mercado buscariam ajuda do governo é em si notável. A WEX foi construída sobre as cinzas da BTC-e, a misteriosa exchange de longa duração que finalmente entrou em colapso depois que autoridades dos EUA apreenderam seu domínio e então puniram a BTC-e e seu operador suspeito com uma multa enorme de US$ 110 milhões.

Mas neste verão, o entusiasmo inicial em torno do que foi efetivamente um renascimento do BTC-e deu lugar areclamações crescentesem torno de retiradas, que se manifestaram empreços altíssimos bem além daqueles relatados em exchanges mais conhecidas. Esses problemas continuam até hoje, com o preço do USDT – uma stablecoin controversa que perdeu sua paridade com o dólar americano na semana passada – sendo negociado por incríveis US$ 6,99 na WEX.

Como tal, os traders da WEX – após meses exigindo respostas (a última mensagem pública da WEX no Twitter foi publicada no final de agosto) – estão tomando as coisas em suas próprias mãos, buscando uma investigação em um esforço para obter seu dinheiro de volta. Além do mais, os desenvolvimentos recentes continuam a atiçar ainda mais as questões sobre quem está realmente administrando a WEX e, por associação, quem está protegendo os fundos dos usuários.

Ruslan disse ao CoinDesk que esperava que as autoridades tomassem medidas contra o CEO da WEX, Dmitri Vasiliev, e "seus conspiradores" para impedi-los de iniciar novos projetos em Cripto.

"A ideia principal é mostrar a outros usuários que eles não estão sozinhos, que podemos agir juntos e lutar por nossos direitos por meios legais", disse ele.

Nem o CEO da WEX, Dmitrii Vasilev, nem a conta oficial da WEX no Twitter responderam aos pedidos de comentários da CoinDesk para esta história.

Perguntas em meio a preços exorbitantes

É verdade que os usuários dizem que conseguiram sacar certas moedas do WEX desde que os problemas começaram, mas a um custo muito alto.

Especificamente, Tether (USDT), Zcash, namecoin e peercoin estão disponíveis para retirada. Mas seus preços no WEX são extremamente altos em comparação com o resto do mercado, então comprá-los apenas para tirar dinheiro da plataforma é uma proposta cara.

Outras criptomoedas também mantêm preços extraordinariamente altos no WEX, com o Bitcoin sendo negociado a US$ 8.602 (comparado comcerca de US$ 6.450) e ether a US$ 319 (contra aproximadamente US$ 204).

Em algum momento, por volta do final de julho, saques fiduciários foram abertos, mas com comissões que chegavam a 45%. Mesmo a esse preço, alguns usuários nos chats online do WEX disseram que estavam considerando sacar seu dinheiro, pois quanto mais esperavam, menos confiavam na administração da exchange. Mas agora, mesmo essa opção não está mais disponível, disseram usuários ao CoinDesk.

Foi nessa época que se tornou público que o proprietário e CEO, Dmitrii Vasilev, iria vender a bolsa para Dmitry Khavchenko, um combatente da milícia no leste da Ucrânia, de acordo com um relatório do serviço de mídia russo.RBC. As retiradas foram congeladas na sequência desse relatório, e Vasilev mais tardecontado CoinDesk ele T estava no controle da exchange e que os administradores T estavam se comunicando com ele. As identidades dos administradores da exchange, bem como daqueles que realmente custodiam fundos de usuários, nunca foram divulgadas abertamente.

Khavchenko disse à CoinDesk na semana passada que o acordo foi assinado e o dinheiro repassado ao vendedor. No entanto, de acordo com a Accounting and Corporate Regulatory Authority de Cingapura, onde a WEX está registrada, na segunda-feira, Vasilev ainda estava listado como o proprietário.

Com os traders devastados pela situação, o volume de negociações na WEX, que antes era de dezenas de milhões, caiu para menos de US$ 1 milhão por dia.

Imagem de Bitcoin congelada via Shutterstock