Agência Russa para Rastrear Carteiras Cripto de Suspeitos Criminosos

A Rosfinmonitoring, agência do governo russo responsável por monitorar e prevenir crimes financeiros no país, está buscando expandir seus sistemas internos para contabilizar criptomoedas.

A ordem, relatada pela primeira vez no início desta semana peloBBC, indica que a agência quer reforçar sua capacidade de monitorar tipos alternativos de transações, incluindo aquelas feitas com criptomoedas. De acordo com a publicação, um sistema aprimorado que permite dados sobre carteiras de Cripto vinculadas a certos indivíduos está sendo desenvolvido pelo Instituto de Segurança e Análise de Informação de Moscou (SPI), com um preço de aproximadamente 195 milhões de rublos (ou cerca de US$ 2,8 milhões).

De acordo comdocumentospublicado por meio de um sistema de leilão eletrônico que registra compras e solicitações de compras de agências russas, a Rosfinmonitoring deve receber o sistema atualizado antes do final do ano.

O SPI criou outras ferramentas focadas em aplicação da lei no passado, de acordo com a BBC. Fora dos documentos, pouco se sabe sobre o escopo da iniciativa, e o SPI T respondeu a um Request de comentário.

A Rosfinmonitoring se recusou a revelar quaisquer detalhes sobre seus recursos de monitoramento de criptomoedas, com sua assessoria de imprensa dizendo em um e-mail que as informações sobre o sistema são confidenciais.

Que a agência solicitaria tal funcionalidade talvez não seja surpreendente, e seu trabalho poderia um dia se encaixar em uma estrutura regulatória mais ampla dentro da Rússia. Conforme relatado anteriormente, formuladores de políticas e legisladores no país têm ido e FORTH sobre a questão da supervisão de Criptomoeda . No ano passado, por exemplo, foi relatado que a Rosfinmonitoring poderia desempenhar um possível papel no monitoramento de transações em bolsas de Criptomoeda regulamentadas.

No entanto, os critérios de como essas informações seriam adicionadas aos sistemas da Rosfinmonitoring T estão claros. Nos últimos anos, o número de pessoas colocadas na lista da agência foi tabulado por aqueles que foram acusados ​​por postagens em mídias sociais que são consideradas extremistas ou antirreligiosas por natureza.

Neste momento, olistade indivíduos cujas contas foram bloqueadas na Rússia devido a acusações de terrorismo inclui 8.600 pessoas. A lista de entidades tem 485 entradas, com a maioria delas sendo várias organizações religiosas russas. O banco de dados também lista 101 entidades estrangeiras e 415 indivíduos estrangeiros.

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