Algo estranho está acontecendo em uma bolsa de Cripto chamada WEX

Usuários da WEX, a exchange de Criptomoeda criada sobre as cinzas do BTC-e, estão relatando problemas de retirada, levantando novas questões sobre uma plataforma de negociação já misteriosa.

"‏Caro Wex, quando as retiradas serão habilitadas??"perguntadoO usuário do Twitter Alireza Moosavi se juntou na sexta-feira a uma multidão de clientes da Wex reclamando que T conseguiam sacar fundos pelo segundo dia consecutivo.

Ehsan Mahmoodi da mesma formaperguntou, "Olá, por que a retirada está desabilitada?"

Um terceiro usuário, Hasan Gusseynov, perguntou à bolsa, em russo: "Quando tudo ficará bem?"

As reclamações dos usuários Siga atividades comerciais estranhas observadas na bolsa. No início desta semana, a CoinDesk relatado que o preço do Bitcoin (em relação ao dólar americano) disparou para quase US$ 9.000 na WEX, enquanto ainda estava na faixa de US$ 6.000 em praticamente todos os outros lugares.

Observadores dizem que a anomalia pode ter sido devido a uma série de razões, desde taxas de retirada de moeda fiduciária recentemente aumentadas na bolsa até suspeitas de insolvência. No momento em que este artigo foi escrito, o preço do Bitcoin em USD na WEX era de $ 7.451, mais de $ 1.200 acima do preço registrado no Bitcoin Price Index da CoinDesk (BPI).

Dando um passo para trás, WEX eralançado ano passado em um esforço aparente para ressuscitar o BTC-e, uma antiga bolsa de Bitcoin que foi alvo e eventualmente fechada por autoridades policiais dos EUA e da Grécia. Um cidadão russo chamado Alexander Vinnik foi presoe acusado de lavagem de bilhões de dólares em BTC-e, e os reguladores dos EUA aplicaram uma multa de US$ 110 milhões à bolsa.

Embora a WEX alegasse não ter relação com a BTC-e, o design do seu site e os pares de negociação eram muito semelhantes e ela foi apresentada como um serviço para antigos clientes da BTC-e.

Perguntas à parte, postagens emmídia socialbem como o chatbox do WEX indicam que os problemas de retirada continuam até o momento, embora uma nota sobre a bolsaconta oficial do Twitteralegou que os fundos dos usuários estão seguros.

Os acontecimentos também Siga uma série de reportagens de veículos de comunicação russos detalhando os bastidores obscuros da exchange, bem como uma suposta ação judicial movida por um dos antigos usuários do BTC-e.

Perguntas sem resposta

Em 12 de julhopublicarno Facebook, Dmitrii Vasilev – que, de acordo com os registros de Cingapura obtidos pela agência de notícias russaRBK, é listado como o proprietário da operadora da WEX, World Exchange Services – atribuiu as disparidades de preços às ações de Dmitry Sutormin, que ele descreveu como um ex-gerente da WEX.

Vasilev explicou que Sutormin, vice-presidente da Associação Russa de Criptomoedas e Blockchain e investidor de risco na Rússia, estava vendendo um grande número de "códigos WEX", que poderiam ser resgatados na bolsa de Criptomoeda.

Sutormin "realizou a compra e venda de códigos WEX em qualquer volume", explicou Vasilev, "o que significa que há muitos códigos no mercado... agora todos aqueles que compraram esses códigos querem comprar Bitcoin, a taxa de câmbio sobe, já que muito poucos desejam vender".

No entanto, falando com a CoinDesk via Facebook Messenger, Vasilev disse que não tem certeza de qual é o papel de Sutormin agora, porque, como ele admitiu, em algum momento ele perdeu o controle sobre a exchange. Ele não entraria em detalhes adicionais.

E quando contatado via Telegram, Sutormin disse que não tem nenhuma conexão com a WEX e nunca trabalhou lá.

"Eu comprei e vendi meus próprios códigos, eu era, de fato, o cliente da exchange", ele explicou. Quando perguntado por que ele venderia seus códigos, ele disse que foi "afetado pelo hype em torno das criptomoedas", acrescentando que é um negócio popular em Moscou.

RBK

recentemente mergulhou no assunto durante um longo artigo no WEX. O repórter do RBK Andrew Zakharov tentou conduzir tal acordo, fingindo que queria comprar uma grande quantidade de bitcoins por meio de uma reunião em Moscou e contatando Sutormin que, por sua vez, o conectou a outras pessoas para a transferência de dinheiro.

Enquanto isso, no início desta semana, o site russo de Criptomoeda CoinRadiodetalhou um processo movido por um antigo cliente da BTC-e chamado Pimporn Carty. O site também publicouuma cópia das reivindicaçõesfeito contra WEX.

Carty teria processado a WEX por fundos mantidos anteriormente na BTC-e antes de seu colapso, argumentando que, uma vez que ela conseguiu recuperar o acesso, alguns dos fundos desapareceram, incluindo mais de 11.000 litecoins. Embora uma audiência sobre o assunto tenha sido agendada para 12 de julho, e referenciada na postagem de Vasilev no Facebook, não está claro se a reunião ocorreu ou, se sim, qual foi o resultado.

Quem está no comando?

De fato, declarações de Vasilev sugerem que não está totalmente claro quem está no comando do WEX no momento.

O RBK também informou que Vasilev estava planejando vender a bolsa para Dmitry Khavchenko, um ex-combatente voluntário na guerra na Ucrânia e participante das forças de milícia na Crimeia que apoiaram a anexação russa em 2014.

Khavchenko, por sua vez, disse ao RBK que iria mudar o escritório da WEX para a Crimeia e registrar a empresa de gestão na região devastada pela guerra na Ucrânia, conhecida como Donbass.

Segundo fontes do RBK, Khavchenko e outras pessoas envolvidas no conflito na Ucrânia já estão envolvidas na gestão da bolsa, incluindo pessoas ligadas a Konstantine Malofeev, que foicitado na imprensa como um dos patrocinadores ocultos dos militantes do Leste da Ucrânia.

A WEX negou que a bolsa será vendida no Twitter, e a bolsa não respondeu a perguntas sobre quem está no comando ou por que, exatamente, seus preços dispararam no início desta semana.

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