CEO da CabbageTech cede em processo de fraude de Cripto da CFTC

A Commodity Futures Trading Commission afirmou sua capacidade de regular criptomoedas como commodities, depois que um suposto golpista desistiu de uma luta legal contra a agência na quinta-feira.

O regulador de commoditiescobradoPatrick McDonnell - fazendo negócios como CabbageTech e Coin Drop - com fraude e apropriação indébita de fundos no início deste ano. De acordo com documentos judiciais, McDonnell supostamente se comercializou como um especialista em negociação, aceitou Bitcoin e Litecoin de clientes e então fugiu com os fundos sem fornecer a eles conselhos sobre negociação.

Na quinta-feira, McDonnell enviou uma carta à magistrada chefe do Tribunal Distrital dos EUA, Roanne Manne, do Distrito Leste de Nova York, dizendo que não tem recursos ou capacidade para continuar lutando contra as acusações feitas contra ele.

Em sua carta, ele escreveu:

"Não desejo colocar meus fardos no tribunal e respeitosamente me recuso a responder à reclamação do Autor. Entendo que o caso será colocado em default e não estou admitindo culpa de forma alguma. Minhas finanças pessoais estão 100 por cento esgotadas, o que por sua vez deixará minha família destituída se eu perder mais dias/tempo de trabalho."

Em sua nota de quarta-feira, o réu chamou as alegações contra ele de "fictícias" e "mentiras inventadas".

O caso pode estabelecer um precedente legal para o tratamento de criptomoedas. Um juiz do Tribunal Distrital dos EUA decidiu em março que a CFTC poderia prosseguir com o processo,afirmandoa posição do regulador - primeiroarticuladoem 2015 - que as criptomoedas são commodities. De acordo com a lei dos EUA, qualquer bem pode, em princípio, ser tratado como uma commodity, excetocebolas.

A lei federal dos EUA trata criptomoedas de maneiras diferentes dependendo do contexto. O Internal Revenue Service (IRS)tratacomo propriedade para fins de arrecadação de impostos. A Securities and Exchange Commission (SEC) temdisseque certos tokens comercializados por meio de ICOs se qualificam como títulos. A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)trataempresas que lidam com criptomoedas como transmissoras de dinheiro, o que significa que devem cumprir as regras de conhecimento do cliente e de combate à lavagem de dinheiro (KYC/AML).

Leia a carta completa abaixo:

Carta de McDonnell por CoinDeskno Scribd

CFTCimagem via Shutterstock.