CFTC se move para consolidar autoridade sobre casos de fraude de Cripto

A Commodity Futures Trading Commission está agindo rapidamente para afirmar sua jurisdição para policiar fraudes no setor de Criptomoeda .

Apenas dois dias após o juiz dos EUA Jack B. Weinstein do Distrito Leste de Nova Yorkgovernou em favor da CFTC, afirmando sua definição de Criptomoeda como uma mercadoria, o regulador deu aviso de "autoridade legal suplementar" para Meu grande pagamento em moedasInc – uma empresa de serviços de Cripto que foi acusada de fraude e apropriação indébita de fundos em janeiro.

A decisão de Weinstein foi o resultado de um caso de fraude separado que a CFTC está processando contra um esquema de negociação de Cripto chamado Tecnologia do Repolhoe seu operador, Patrick Kerry McDonnell.

Citando essa decisão, o aviso informa ao My Big Coin Pay que "moedas virtuais 'se enquadram perfeitamente... na definição de 'commodities' [da Lei de Câmbio de Mercadorias]" e a Comissão "tem legitimidade para exercer seu poder de execução sobre fraudes relacionadas a moedas virtuais vendidas no comércio interestadual".

Atualmente, a CFTC, a Securities and Exchange Commission e a IRS definem criptomoedas de forma diferente e as designaram como commodities, títulos e propriedade, respectivamente.

Quanto ao My Big Coin Pay, a Comissão alega que a empresa e as partes associadas Randall Crater e Mark Gillespie se apropriaram indevidamente de mais de US$ 6 milhões de seus clientes, inclusive transferindo fundos de clientes para suas contas pessoais e, posteriormente, gastando o dinheiro em despesas pessoais e bens de luxo.

O aviso demonstra que os esforços da CFTC para estabelecer precedentes legais estão em andamento e potencialmente fornece insights sobre como ela continuará a regular o setor.

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