Troca de Cripto Criando Lista Negra de Carteiras para Combater a Crise do Fentanil

Uma bolsa de Criptomoeda sediada no Canadá quer se coordenar com outras startups ao redor do mundo para ajudar a combater a crise internacional epidemia de fentanil.

A Einstein, sediada em Vancouver, está tentando obter listas de endereços de carteiras associadas a prisões e indiciamentos por fentanil, disse Christine Duhaime, diretora de combate à lavagem de dinheiro da empresa.

Paralelamente, a empresa também está buscando parcerias com outras bolsas, começando em seu país de origem e nos EUA, "para construir um banco de dados global de detentores de carteiras ruins", disse Duhaime, que também dirige um escritório de advocacia homônimo e é o fundador do Digital Finanças Institute, um think tank.

O objetivo é que a Einstein e outras exchanges impeçam seus clientes de enviar Criptomoeda para essas carteiras a partir de suas contas de exchange, disse Duhaime a uma multidão de 200 pessoas de terno e gravata na conferência Blockchain for Business and Government em Toronto, na segunda-feira.

Embora a Criptomoeda esteja no último lugar entre as formas de pagamento pelo fentanil — transferências bancárias e transferências de dinheiro tradicionais são mais comumente usadas — Duhaime enquadrou os esforços de Einstein para combater a droga como filantrópicos.

Ela disse aos participantes:

"Faríamos uma lista negra de carteiras como forma de retribuição [à sociedade]."

Impacto local

Ainda assim, há bons motivos para uma bolsa canadense, uma das poucas que atendem ativamente ao mercado, tentar inovar nesse esforço.

Fentanil é uma droga sintética 50 vezes mais forte que a heroína e foi responsável por 66% das mortes relacionadas a overdose nos EUA em 2016. Mas Vancouver é o "marco zero" do problema, disse Duhaime, com o fentanil sendo responsável por quase todas as 922 mortes por overdose de drogas na cidade canadense naquele ano.

Ela contou uma história sobre a filha adolescente do chefe de conformidade AML de um banco global que morreu por tomar fentanil em uma festa de formatura. Até mesmo socorristas morreram por tocarem acidentalmente na coisa.

Se bem-sucedido, o esforço de Einstein poderia concebivelmente ajudar o espaço de Criptomoeda a superar sua persistente imagem pública como um ninho de criminalidade. No entanto, a estratégia pode não agradar aos usuários de Cripto de longa data que valorizam muito sua Política de Privacidade e se preocupam com o efeito listas negras têm sobre a fungibilidade do Bitcoin e outros tokens.

Um obstáculo mais imediato, disse Duhaime ao CoinDesk, é que as autoridades policiais do Canadá têm relutado em fornecer a Einstein endereços de carteira vinculados a casos de fentanil, por medo de que isso violaria as leis de Política de Privacidade .

Em resposta, ela disse que argumentou que nem mesmo números de contas bancárias são considerados informações de identificação sob a lei canadense, e observou que endereços de carteira são públicos. As agências estão reconsiderando, ela disse.

Esforço de equipe

O Einstein já tem uma lista negra de endereços associados a ransomware, mas conseguiu montá- ONE por conta própria. Isso porque vítimas de ransomware que eram clientes do Einstein foram até a empresa com as informações, disse Duhaime.

O esforço com o fentanil, por outro lado, exigirá a ajuda da polícia.

Embora reconheça que os criminosos têm maneiras de esconder seus rastros no blockchain, ela disse ao CoinDesk que os usuários de fentanil provavelmente "não são tão sofisticados" quanto outros criminosos e menos APT a trocar de carteira ou perder suas moedas.

Em uma apresentação anterior na conferência, Michael Gokturk, CEO da Einstein, reconheceu a ironia de tentar posicionar sua empresa como um modelo de conformidade em um mercado cuja criação foi um ato de rebelião.

Ele disse:

“As criptomoedas precisam de regulamentação governamental para impedir a manipulação de preços e erros relacionados, mas a ausência de tal regulamentação é uma das maiores razões pelas quais os investidores compram criptomoedas em primeiro lugar.”

Talvez agravando o desafio, a Einstein, fundada há cerca de um ano, é atualmente uma empresa insignificante entre as bolsas, o que pode limitar sua influência em persuadir potenciais parceiros a se juntarem ao esforço.

Gokturk disse que Einstein está atualmente lidando com US$ 20 milhões a US$ 30 milhões em volume diário (em dólares americanos), o que o colocaria na extremidade inferior do top 50 rastreado porCoinMarketCap.

Em comparação, o GDAX da Coinbase, que ocupa a 12ª posição, movimenta cerca de US$ 240 milhões diariamente.

Aviso Importante: CoinDesk é uma subsidiária do Digital Currency Group, que tem participação acionária na Coinbase.

Opioidesimagem via Shutterstock