Massachusetts processa organizador de ICO por supostas violações de valores mobiliários

A Divisão de Valores Mobiliários de Massachusetts está acusando um residente do estado de violar leis de valores mobiliários e comerciais por meio de uma oferta inicial de moeda (ICO)

A divisão, parte do Gabinete do Secretário da Comunidade,acusaKirill Bensonoff, morador de Brookline, MA, e sua empresa, Caviar, de vender títulos não registrados depois que ele lançou uma ICO para vender tokens "caviar" de sua casa.

Embora o site da Caviar tenha declarado que ela só venderia seus tokens para residentes fora dos EUA, seus controles não eram rigorosos o suficiente para realmente impedir que residentes americanos comprassem tokens. O processo alega que pelo menos dois residentes dos EUA puderam participar do ICO.

Os lucros da venda de tokens seriam usados para "revender" propriedades, de acordo com oBoston Herald. A Caviar também investiria em criptomoedas em uma base de longo prazo.

O processo continua dizendo que, ao contrário das alegações da empresa de que os tokens Caviar não eram títulos, a forma como a empresa foi criada torna os tokens um "exemplo clássico de um título convencional" e, portanto, precisavam ser registrados como tal ou classificados como isentos de registro. Bensonoff não havia registrado ou recebido uma isenção para seu esquema de token.

De acordo com o processo, Bensonoff arrecadou US$ 3 milhões dos US$ 24 milhões planejados por meio da venda de tokens.

A Caviar está registrada como uma entidade nas Ilhas Cayman, mas Bensonoff nunca visitou o país e a empresa não teve nenhuma filial física lá, de acordo com o processo, que continuou dizendo que Bensonoff alegou ter se registrado nas ilhas porque "decidimos que essa é uma jurisdição com a qual nos sentíamos confortáveis".

O secretário da Comunidade de Massachusetts, William Galvin, disse que o registro é um aviso para qualquer pessoa que use uma ICO para contornar as leis de valores mobiliários, de acordo com o Herald.

Em uma declaração paraJornal de negóciosBensonoff disse que não acreditava que a Caviar violasse as leis de valores mobiliários de Massachusetts e que estava conversando com o gabinete do secretário.

Ele continuou:

"Esperamos continuar esse diálogo e acreditamos que podemos atender às preocupações do Secretário em relação aos compradores de Massachusetts."

Marteloimagem via Shutterstock