Trader da LocalBitcoins se declara culpado de acusação de transmissão de dinheiro

Um trader do Michigan LocalBitcoins se declarou culpado na semana passada por operar um negócio de serviços financeiros sem licença.

Promotores federais alegaram que Sal Mansy, morador de Detroit, anunciava um serviço de compra e venda de Bitcoin por meio da LocalBitcoins e realizou negócios no valor de US$ 2.400.000 entre agosto de 2013 e julho de 2015.

De acordo com documentos judiciais, agentes secretos se envolveram em duas negociações entre dezembro de 2014 e março de 2015 com Mansy, por um valor total de aproximadamente 6,32 BTC – um valor que vale um total de pouco menos de US$ 1.900 na cotação atual. preços.

Mansy é o segundo usuário do LocalBitcoins a se declarar culpado da taxa de serviço de dinheiro sem licença neste mês. Residente do Missouri Jason Kleindeclarar-se culpado para vender Bitcoin para agentes secretos em cinco ocasiões distintas, e um vendedor de Rochester, Nova York, chamado Richard Petix declarar-se culpadoà mesma taxa uma semana antes.

Documentos judiciais detalham como Mansy comprava Bitcoin por meio das bolsas de moedas digitais Coinbase e Bitstamp, depois vendia a moeda digital na LocalBitcoins e depositava os lucros em contas bancárias conectadas a uma empresa que ele operava, a TV TOYZ, que também foi citada no processo do governo.

A Coinbase, de acordo com um processo de acusação de 15 de maio deste ano, fechou a conta de Mansy em junho de 2014 após questioná-lo sobre a natureza de sua conta. Comunicações entre Mansy e a equipe de suporte da Coinbase e da Bitstamp foram incluídas naquele documento, mostrando como ambas as exchanges levantaram questões sobre as compras de Bitcoin de Mansy e se ele havia se registrado na US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) como um transmissor de dinheiro.

O documento da promotoria mostra que Mansy argumentou, em discussões com o Departamento de Segurança Interna dos EUA, que T estava operando um negócio de transferência de dinheiro.

"De acordo com Mansy, ele pesquisou os requisitos de negócios de serviços financeiros no site da Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro e determinou que seu modelo de negócios não se aplicava ao de um negócio de serviços financeiros", afirma o documento.

Mansy pode pegar até cinco anos de prisão e pagar US$ 250.000 em multas quando for sentenciado no final deste ano.

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