Trader de Bitcoin de Nova York se declara culpado de transmissão ilegal de dinheiro

Um trader de Bitcoin de Nova York se declarou culpado de transmissão ilegal de dinheiro e de fazer declarações falsas a autoridades federais.

Richard Petix, de Rochester, Nova York, foi originalmente acusado de fazer declarações falsas no final de 2015, de acordo com registros judiciais, depois que ele disse às autoridades de condicional em outubro daquele ano que T estava usando nenhum dispositivo de computador, conforme exigido após uma condenação em 2009 por uma acusação de transportar intencionalmente pornografia infantil no comércio interestadual.

No entanto, Petix, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Ocidental de Nova Iorquedisse esta semana, estava operando um negócio de negociação de Bitcoin e, em 3 de dezembro de 2015, vendeu 37 bitcoins (um valor equivalente a aproximadamente US$ 13.000, de acordo com a atual preços) para um agente secreto.

O escritório disse em um comunicado:

"Usando seu laptop e smartphone, o réu transferiu aproximadamente $ 13.000 na forma de 37 bitcoins para um endereço especificado pelo agente. Quando confrontado por agentes federais de condicional na cena, no entanto, Petix alegou que o laptop e o smartphone não eram dele e que ele não poderia acessá-los."

Os promotores alegaram ainda que a Petix vendeu mais de US$ 200.000 em Bitcoin entre agosto de 2014 e dezembro de 2015. No entanto, documentos judiciais mostram que, em um ponto, a defesa argumentou que a alegação de transmissão ilegal de dinheiro T era válida, já que a Petix T cobrava nenhuma taxa por essas transações.

Petix estava inicialmente marcado para ir a julgamento em 1º de maio. De acordo com documentos do tribunal, ele comparecerá a uma audiência de sentença em 14 de agosto.

Imagem da estátua da justiçavia Shutterstock