Usuário de Bitcoin de Nova York é acusado de transmissão ilegal de dinheiro

Um homem de Nova York foi acusado de operar um negócio ilegal de transferência de dinheiro em conexão com a venda de bitcoins, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA na sexta-feira.

O governo dissesemana passada que estava acusando Richard Petix, morador de Rochester, Nova York, de vender ilegalmente US$ 200.000 em Bitcoin entre agosto de 2014 e dezembro do ano passado. Notavelmente, o relatório não fornece informações sobre quaisquer leis específicas do estado que Petix tenha violado ao conduzir a venda.

As acusações de Petix, disse o Departamento de Justiça, estão conectadas a um suposto esquema mais amplo que envolvia lavagem de dinheiro, bem como tráfico de substâncias controladas e produtos roubados.

De acordo com documentos judiciais protocolados no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Oeste de Nova York, Petix também foi acusado de mentir para o Federal Bureau of Investigation sobre a propriedade de dispositivos eletrônicos.

O Departamento de Justiça alegou que isso é uma violação de um acordo de liberação decorrente de uma confissão de culpa de 2009 por uma acusação de pornografia infantil, que estipulava que Petix deveria alertar as autoridades ao usar dispositivos digitais e permitir que examinassem quaisquer dispositivos que ele usasse.

Petix supostamente conduziu uma transação de Bitcoin com um agente secreto, usando um computador que ele posteriormente negou possuir.

O Departamento de Justiça disse:

"No entanto, em 3 de dezembro de 2015, Petix conduziu uma venda de Bitcoin com um agente federal disfarçado. Usando seu laptop e smartphone, o réu transferiu 37 bitcoins no valor aproximado de $ 13.000 para o agente. Mas quando confrontado por agentes federais de condicional na cena, Petix alegou que o laptop e o smartphone não eram dele."

Petix deve ser indiciado amanhã e pode pegar até 10 anos de prisão se for condenado por ambas as acusações.

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