Pastor acusado de aceitar subornos de extinta bolsa de Bitcoin

Um pastor de Nova Jersey e ex-executivo de cooperativa de crédito foi indiciado por supostamente aceitar subornos da extinta bolsa de Bitcoin Coin.mx.

Como relatado anteriormente por CoinDeskOs operadores da Coin.mx, Anthony Murgio e Yuri Lebedev, foram presos no verão passado e acusados de administrar um negócio ilegal de serviços financeiros.

Antes de seu fechamento, a Coin.mx funcionava por meio de um chamado “Clube dos Colecionadores”, no qual os clientes eram considerados membros de uma organização privada. Os promotores alegam que essa estrutura foi usada para obscurecer a natureza da troca.

O pastor Trevón Gross, nomeado em uma acusação substituta revelada ontem, é acusado de aceitar subornos no valor de mais de US$ 150.000 em troca de permitir a aquisição da Hope Federal Credit Union, sediada em Nova Jersey. A equipe da Coin.mx, incluindo Lebedev, foi supostamente colocada no conselho da cooperativa de crédito após os subornos terem sido feitos.

A acusação alega:

“Trevon Gross, o réu, que era o presidente do conselho da Hope FCU, permitiu que Murgio, Lebedev e seus co-conspiradores assumissem o controle da Hope FCU e auxiliou seus esforços em troca de subornos que Gross ordenou que Murgio pagasse em contas bancárias sob seu controle.”

Gross foi acusado de uma acusação de aceitar pagamentos corruptamente como executivo de uma instituição financeira e, se condenado, pode pegar até 30 anos de prisão. O julgamento está marcado para começar em 31 de outubro.

Gross está atualmente listado como CEO e pastor deCatedral da Esperança, que tem sede em Jackson, Nova Jersey, de acordo com seuLinkedIn perfil. Ele se entregou à custódia do FBI na quinta-feira de manhã, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

De acordo com promotores federais, a cooperativa de crédito foi usada como um meio de evitar o escrutínio de transações de Bitcoin na bolsa Coin.mx, que o governo alegou ser um veículo para lavagem de dinheiro internacional.

A Administração Nacional de Cooperativas de Crédito, uma agência federal que supervisiona a atividade das cooperativas de crédito nos EUA, agiu em novembro passadoliquidarEspero que a FCU tenha entrado em recuperação judicial um mês antes.

Conforme relatamos na época, a investigação e a acusação subsequente contra os operadores do Coin.mx também fizeram conexões com uma série de ataques cibernéticos a grandes instituições financeiras, incluindo o JPMorgan Chase, embora essas alegações não estejam incluídas neste caso específico.

A acusação substitutiva completa pode ser encontrada abaixo.

Acusação EUA x Murgio et Al S2

Imagem viaShutterstock