Comissão Europeia avaliará o papel do Bitcoin no financiamento do terrorismo

A Comissão Europeia disse hoje que está avaliando se moedas digitais como o Bitcoin alimentam o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro como parte de um novo relatório de segurança.

Em umMemorando de 17 de novembro, a Comissão descreveu sua visão sobre o estado da segurança na União Europeia (UE), uma publicação que surge dias depois de mais de 100 pessoas terem morrido em uma série de ataques em Paris, França.

De acordo com o memorando, a Comissão está investigando riscos de financiamento do terrorismo na UE após a adoção de uma estrutura de combate à lavagem de dinheiro no início deste ano, um processo que, segundo a Comissão, dará "atenção especial" às moedas digitais.

O memorando afirmava:

"Entre os setores em avaliação, o uso de moedas virtuais será alvo de especial atenção, conforme solicitado pelo Conselho Europeu de 26 de janeiro de 2015."

Após o período de revisão, a Comissão disse que divulgará uma série de medidas projetadas para abordar os riscos identificados durante a avaliação. Espera-se que isso seja concluído até junho de 2017.

"Os Estados-membros terão que cumprir tais medidas ou explicar as razões pelas quais solicitam derrogações", diz o memorando.

O relatório continua descrevendo o plano da Comissão de criar uma lista negra que inclua "uma lista de países que apresentam algumas deficiências em seus regimes de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo" e que estariam sujeitos a um monitoramento financeiro expandido.

A avaliação e as recomendações futuras Siga à adopção de medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo em Maio de este ano.

Embora nenhum elemento dessa proposta se relacione especificamente a moedas digitais, aspectos que dizem respeito aos serviços de câmbio provavelmente serão aplicados a empresas que oferecem serviços de moeda digital.

Segundo a Comissão, o objetivo desta estrutura é "garantir a rastreabilidade total das transferências de fundos tanto dentro da UE como de e para a UE".

Dica do chapéu:Tuur Demeester

Imagem do mapavia Shutterstock