Tesouro dos EUA: Uso do Bitcoin no Financiamento do Terrorismo 'Não Está Claro'

Um novo estudo do Departamento do Tesouro dos EUA relata que o Bitcoin pode ser usado para financiar o terrorismo, mas diz que o risco real ainda é incerto.

O Avaliação Nacional de Risco de Financiamento do Terrorismo, publicado em 12 de junho, inclui moedas virtuais em uma lista de riscos "potenciais emergentes" como uma ferramenta para financiar o terrorismo, afirmando que o Bitcoin "pode ​​ser vulnerável a abusos por financiadores terroristas".

O relatório observa:

"Dada a atratividade da moeda virtual para conduzir transações financeiras ilícitas, existe a possibilidade de que grupos terroristas usem esses novos sistemas de pagamento para transferir fundos coletados nos Estados Unidos para grupos terroristas e seus apoiadores localizados fora dos Estados Unidos, embora o grau em que isso representa um risco residual de FT [financiamento do terrorismo] não esteja claro."

O Departamento do Tesouro sugeriu que o uso de moedas virtuais por criminosos que buscam lavar ganhos ilícitos pode servir de exemplo para financiadores do terrorismo. O relatório descreveu como "o Serviço Secret dos EUA observou que criminosos estão procurando e encontrando moedas virtuais que oferecem anonimato para usuários e transações".

Por enquanto, afirma o relatório, os grupos terroristas estão contando com dinheiro para facilitar a transferência de fundos em todo o mundo, um resultado alimentado pela ampla vigilância financeira no sistema bancário global.

Outros métodos, incluindo fraudes de caridade, também apresentam riscos significativos de financiamento do terrorismo.

A Avaliação Nacional de Risco de Financiamento do Terrorismo de 2015 completa pode ser encontrada abaixo:

Avaliação Nacional de Risco de Financiamento do Terrorismo – 06-12-2015

Imagem de fluxo binário viaShutterstock