Charlie Shrem perderá US$ 950 mil para o governo dos EUA em acordo judicial

Mais detalhes surgiram sobre o acordo judicial do ex-CEO da BitInstant, Charlie Shrem, com as autoridades dos EUA, no qual ele se declarou culpado de auxiliar e encorajar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado em 4 de setembro.

Reuters

relataram que tanto Shrem quanto Robert Faiella, um co-conspirador que se declarou culpado separadamente, concordaram em perder US$ 950.000 para o governo como condição de seus acordos.

De acordo com oNew York Times, Shrem fez seu apelo com uma voz inabalável, parecendo "estóico" e calmo – um afastamento de sua presença normalmente carismática.

"Eu sabia que o que estava fazendo era errado. Estou me declarando culpado porque sou culpado", disse Shrem em sua declaração, de acordo com oTempos.

Os acordos de delação premiada de Shrem e Faiella preveem penas de prisão de até 60 meses. As diretrizes também incluem uma multa máxima de $ 250.000 ou o dobro do valor do dinheiro derivado do crime ou o dobro da perda para a vítima, o que for maior,Jornal de Wall Streetrelatado. A sentença final será determinada em 20 de janeiro.

Foras da lei da Rota da Seda

O procurador dos EUA em Manhattan, Preet Bharara,disse que Shrem e Faiella venderam US$ 1 milhão em Bitcoin para "bandidos" na Silk Road, que "compraram" as condenações da dupla. O acordo judicial foi fechado com o escritório de Bharara.

Este desenvolvimento representa uma redução significativa no tempo potencial de prisão para Shrem. Anteriormente, ele enfrentava até 30 anos atrás das grades se fosse considerado culpado de crimes sob aLei Patriota, o que o vincularia ao tráfico de drogas e ao financiamento do terrorismo.

O acordo de confissão de culpa atual está em grande parte de acordo com as expectativas de Shrem. Ele disse ao CoinDesk em 30 de agostoque ele ficaria feliz em "seguir em frente" e evitar um julgamento enquanto os contornos do acordo tomavam forma. Ele já havia ficado em prisão domiciliar por sete meses.

"Vitória chave"

O Jornal de Wall Street relatou que o advogado de Shrem, Marc Agnifilo, disse que a decisão do governo dos EUA de retirar uma acusação de lavagem de dinheiro contra Shrem é uma "vitória importante" para o empreendedor de Bitcoin .

Agnifilo distanciou ainda mais seu cliente das atividades na Silk Road, dizendo à Reuters que Shrem estava "um passo mais distante" do mercado clandestino, que ele descreveu como "o coração da conduta ilegal".

Ross Ulbricht, o suposto mentor da Silk Road operando sob o pseudônimo de 'Dread Pirate Roberts', enfrenta acusações separadas. Em 22 de agosto, o governo dos EUAapresentou novas acusaçõesde tráfico de entorpecentes, distribuição de entorpecentes por meio da internet e conspiração para tráfico de documentos de identidade fraudulentos.

Ulbricht está detido no Centro de Detenção Metropolitano de Nova York enquanto aguarda o julgamento que começará em 3 de novembro.

O advogado de Shrem destacou o compromisso contínuo de seu cliente com o Bitcoin, dizendo ao Journal que Shrem iria "obstinadamente" seguir uma carreira em torno da Criptomoeda no futuro. Shrem atualmente trabalha na Payza, um processador de pagamentos online que introduziu recentemente transações de Bitcoin .