Autoridade Tributária Espanhola está monitorando Bitcoin para uso em atividades ilícitas

A autoridade tributária espanhola, a Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), está "monitorando" moedas digitais para garantir que elas não sejam usadas para fins ilícitos, como lavagem de dinheiro e evasão fiscal, declarou o governo do país.

Talvez o mais interessante para o Bitcoin seja que o anúncio indicou que as moedas digitais poderiam ser tratadas como dinheiro, não como commodities, para fins de tributação.

Observando Bitcoin

De acordo com umrelatório na RTVE.es, a declaração foi feita em resposta ao porta-voz do Tesouro Socialista no Congresso, Pedro Saura, que havia solicitado esclarecimentos sobre as regras aplicáveis ​​à aquisição e uso de moedas digitais, como o Bitcoin.

Ele também perguntou se o governo tinha planos de criar uma legislação específica para impedir a sonegação fiscal por meio desses métodos de pagamento emergentes.

Em sua resposta, o governo confirmou que o National Bureau of Fraud Investigation da AEAT "monitorará os desenvolvimentos" nas moedas digitais para verificar se elas "colocariam em risco os controles fiscais ou seriam usadas em esquemas de lavagem de dinheiro ou para outros fins ilícitos".

Também foi destacado que as moedas digitais ainda são uma Tecnologia muito jovem e seu uso é extremamente restrito na Espanha.

Dinheiro não é mercadoria?

Curiosamente, o porta-voz do governo pareceu indicar que o Bitcoin e outras criptomoedas poderiam ser consideradas pelas autoridades como formas de dinheiro e não commodities – Ao contrário dos EUA, que adotou a posição oposta e considera o Bitcoin como propriedade para fins de tributação.

O porta-voz do governo destacou uma regulamentação existente (artigo 34.2 da lei 10/2010), que significa que não são permitidas transações em dinheiro, nas quais qualquer uma das partes atue como empregador ou profissional, em valores superiores a 2.500 euros ou o equivalente em moeda estrangeira.

Esta lei visa prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, disseram eles, e inclui pagamentos por "quaisquer outros meios físicos, incluindo eletrônicos, projetados para serem usados como pagamento à transportadora".

O porta-voz indicou que se as autoridades monetárias e financeiras considerarem que o Bitcoin é uma forma de pagamento monetário, as mesmas limitações se aplicariam ao dinheiro.

Reações da comunidade

Em declarações ao CoinDesk, o entusiasta local do Bitcoin Axel Roffi disse que o anúncio pode ser uma "boa notícia", acrescentando:

"O problema é que a classe política espanhola não tem a mínima ideia do que está acontecendo e do que se trata o Bitcoin . [...] Eu realmente acho que o Bitcoin [deveria] ter regulamentações no nível da União Europeia."

O Bitcoin , sendo considerado dinheiro, seria bem-vindo pelas empresas e usuários espanhóis, ele continuou, "mas o que seria muito melhor é que o Bitcoin tivesse mais exposição nas notícias e mais evangelistas do Bitcoin que iriam bater nas portas de pequenas e médias empresas e expor as [vantagens] de usar o Bitcoin".

Amuda Goueli, CEO da primeira agência de viagens que aceita bitcoins na EspanhaDestinia, foi mais cauteloso sobre a notícia e confirmou que o status do Bitcoin ainda é uma área cinzenta, dizendo:

"O governo espanhol ainda precisa determinar se os pagamentos em Bitcoin devem ser tratados como pagamentos em dinheiro, caso em que há um limite de 2.500 euros para transações dentro da Espanha. Como T sabemos se devemos aplicar essa lei ou não, decidimos jogar pelo lado seguro."

"Não houve nenhuma mudança real no status legal ambíguo dos bitcoins na Espanha", ele disse. "O governo simplesmente declarou que está 'observando' o FLOW de bitcoins para garantir que eles não sejam usados ​​para lavagem de dinheiro e outros crimes."

No entanto, é uma boa notícia que as autoridades tenham percebido que os bitcoins existem, indicou Goueli, explicando:

"Quando perguntamos a um departamento do governo sobre bitcoins alguns meses atrás, eles T sabiam o que eram!"

Aviso Legal: As declarações das autoridades espanholas são relatadas por meio de uma tradução informal e foram editadas para maior clareza.

Congresso Espanholimagem via Shutterstock