Gangue de malware rouba US$ 1,4 milhão e cria bolsa de Bitcoin para lavá-lo

Na semana passada, quatro homens foram presos na Holanda por espalhar um tipo de malware que lhes permitiu obter informações de contas bancárias holandesas. E eles usaram uma exchange de Bitcoin para lavar parte dos US$ 1,4 milhão que foram roubados de aproximadamente 150 contas bancárias.

O malware, conhecido como TorRAT, tinha como alvo apenas falantes de holandês. O TorRAT usou a rede de anonimato Tor para usar seus servidores de comando e controle (C&C). Os homens também pagaram por um serviço de criptografia turco para contornar o software antivírus e utilizaram o serviço hospedadotormail.orgpara comunicar.

Uma vez que o software malicioso foi capaz de obter informações financeiras de suas vítimas, os quatro suspeitos roubaram dinheiro das contas bancárias. Eles então usaram uma exchange de Bitcoin que eles montaram chamada FBTC Exchange para lavar parte do dinheiro roubado em euros.

De acordo com o Bitcoin Wiki, A FBTC Exchange foi lançada em 25 de junho de 2013. O site não está mais em operação e a negociação foi interrompida desde 21 de outubro. O volume dos últimos 6 meses na FBTC Exchange foi de 9.007,55 BTC ou € 743.792,67, de acordo com Gráficos de Bitcoin.

A polícia teria apreendido 56 bitcoins dos homens, e eles conseguiram trocá-los por mais de € 7.700, ou US$ 10.000.

Os homens foram presos pela Unidade Nacional Holandesa de Crimes de Alta Tecnologia (NHTCU).Semana da Informaçãorelata que é possível que os homens tenham sido descobertos pelo FBI durante sua investigaçãoO mentor da Rota da Seda, Ross Ulbricht.

E assim como Tor permitiu que os acusados ladrões holandeses,Rota da Seda também confiou na rede anônima para esconder as identidades de seus usuários e permitir atividades ilegais. O FBI teria apreendido centenas de milhares de bitcoins de carteiras de Bitcoin de propriedade de Ulbricht, um estudante de pós-graduação de 29 anos que estava operando a Silk Road de uma residência em São Francisco.

O plano declarado por um porta-voz do FBIdisse à Forbesé vender os bitcoins apreendidos, o que eventualmente despejaria um grande número de bitcoins de volta no mercado. No entanto, équestionável seo governo federal atualmente tem o acesso necessário para vendê-los.

Foi, em última análise, a dependência de terceiros que provavelmente levou à prisão dos suspeitos do TorRAT, de acordo comMicrotendência.

"Comprar um serviço de um serviço de criptografia, usandotormail.org, e recrutar e abusar de mulas de dinheiro coloca os criminosos cibernéticos em risco de serem pegos. Um único erro pode levar ao desvendamento de toda a operação de crime cibernético. O Tor oferece um alto grau de anonimato, mas as ferramentas Tor não são imunes a vazamentos de dados", diz o post da Trend Micro sobre o assunto TorRAT.

E embora as trocas de Bitcoin sendo usadas como uma ferramenta para atividades criminosas não sejam boas, a intervenção do governo não ajudará, de acordo com Tuur Demeesterque é um especialista e investidor em Bitcoin .

"É uma ilusão acreditar que 'uma guerra contra a fraude' no setor de câmbio fará com que o problema desapareça", disse ele.

"Acredito que fazer uma análise de custo-benefício e educar os usuários de Bitcoin sobre a importância da segurança e os perigos da fraude ajudará muito mais do que criar obstáculos burocráticos cada vez maiores para empreendedores legítimos."