Bitcoin 'congelado' vinculado a protestos canadenses chega à Coinbase e Cripto.Com

A Criptomoeda vinculada aos caminhoneiros canadenses que protestam contra as restrições da COVID-19 está em movimento, desafiando as ordens das autoridades de congelar fundos, mostra uma análise de blockchain.

Quase todos os cerca de 20 BTC (cerca de US$ 788.000 nas taxas de câmbio atuais) enviados para a arrecadação de fundos Tallycoin são saiu daquele endereço, com apenas 0,11 BTC restantes, de acordo com Blockchain.com dados.

Dados on-chain mostram que a maioria das 30 carteiras de Bitcoin identificadas pela Polícia Montada Real Canadense (RCMP) como vinculadas à arrecadação de fundos também foram amplamente esvaziadas, com apenas 6 BTC combinados entre elas.

No entanto, ainda não se sabe se os beneficiários poderão usar os fundos para comprar bens ou serviços.

Uma análise do livro-razão público feita pela CoinDesk mostra que quatro pequenas porções dos cerca de 20 Bitcoin arrecadados – cerca de 0,14 BTC cada – acabaram em duas bolsas centralizadas, a Coinbase e a Cripto. Não está claro se os fundos foram sacados por moeda fiduciária ou congelados nessas plataformas.

A situação destaca as limitações da capacidade de um governo de impedir transações por meio de sistemas descentralizados e resistentes à censura, mas também as limitações desses sistemas para contornar tais sanções.

Embora as autoridades não possam vetar transações em Bitcoin e redes semelhantes, elas têm alavancagem sobre empresas regulamentadasque servem como rampas de entrada e saída para essas redes.

Buzina buzina

Em apoio, nas últimas semanas, milhares de canadenses foram às ruas nas principais cidades para protestar contra mandatos de vacinas e outras restrições da COVID-19. Dezenas de caminhões bloquearam as estradas de Ontário, bem como várias travessias de fronteira para os EUA, enchendo o ar com buzinas e trazendo perturbação econômica.

A capital do país, Ottawa, se viu praticamente sitiada. Para dispersar os caminhões e manifestantes e pôr fim às interrupções que duravam semanas,em 14 de fevereiro O PRIME ministro canadense Justin Trudeau invocou a Lei de Emergências pela primeira vez desde que foi promulgada em 1988. Parte da lei dá ao governo e aos bancos a autoridade para congelar ativos financeiros e contas vinculadas aos manifestantes sem uma ordem judicial ou processo de revisão judicial.

Também permitiu que as forças policiais de todo o país coordenassem e combinassem recursos ao desmantelar o comboio em Ottawa e em outros lugares: até 22 de fevereiro, 191 pessoas foram presas e 107 pessoas foram acusadas de obstrução policial, desobediência a uma ordem judicial, agressão, travessura, posse de arma e agressão a um policial, CNNrelatado.

Ao contrário das transferências bancárias, as transações em blockchains descentralizadas normalmente não podem ser interrompidas ou congeladas. Uma exceção é quando o contrato inteligente para um ativo não nativo, como um token ERC-20 no Ethereum, permite que o emissor congele certos endereços e impeça quaisquer transações futuras, como a Tether, a emissora da maior stablecoin do mundo, USDT, tem feito várias vezes.

Em contraste, o Bitcoin não é controlado por nenhuma entidade central, então, no caso de uma investigação criminal, as autoridades só podem colocar certos endereços na lista negra e ordenar que serviços de Cripto regulamentados congelem quaisquer fundos provenientes deles e não deixem o dinheiro sair de suas carteiras de custódia.

Seguindo o dinheiro

Em 16 de fevereiro, a polícia canadenseordenadoque todas as empresas financeiras regulamentadas parem de facilitar transações para34 carteiras associados aos manifestantes (30 eram carteiras de Bitcoin e o restante continha outras criptomoedas). A polícia enviou uma carta a vários bancos e bolsas de Cripto , The Globe and Mail do Canadá relatado, mas T especificou quais receberam o aviso.

Naquela noite, pelo menos alguns dos fundos foram distribuídos entre partes não identificadas e posteriormente enviados para as bolsas centralizadas Coinbase eCripto, mostram os dados do blockchain. Umendereçoconectado aoEndereço de arrecadação de fundos Tallycoin, que os caminhoneiros usavam para acumular fundos,enviado 14,28 BTC para 101 endereços em frações pares de 0,14 BTC cada.

Em 17 de fevereiro, em uma luta legal separada movida por moradores afetados pelo protesto, o Tribunal Superior de Justiça de Ontárioordenado que nove plataformas de Cripto congelam contas associadas a 120 endereços de Criptomoeda pertencentes ao movimento. Isso significa que se essas plataformas receberam fundos dos endereços listados, elas devem impedir qualquer movimentação posterior deles. A lista de endereços foi fornecida por meio de um Injunção Mareva– uma forma de congelamento de ativos fornecida pelo tribunal.

O endereço de envio da transação de 16 de fevereiro foi mencionado noInjunção Mareva, mas não no passadolistada polícia canadense.

Em 17 e 18 de fevereiro, quatro dos endereços na lista de liminares da Mareva enviaram 0,14 BTC cada para a Coinbase (1,2) e Cripto(1,2), diretamente ou por meio de vários endereços intermediários, de acordo com dados do sistema de análise Crystal Blockchain. (A Crystal confirmou as descobertas da CoinDesk.). Não está claro se os usuários conseguiram vender os fundos por fiat nessas plataformas.

O diretor de comunicações de Política globais da Coinbase, Ian Plunkett, disse que a empresa não tem “nada a compartilhar sobre transações e contas específicas por razões óbvias” e encaminhou a CoinDesk para um postagem de blogpelo CEO da bolsa, Brian Armstrong, sobre suas regras pararemovendo contas de usuário.

Criptotambém se recusou a comentar.

As bolsas precisam estar em conformidade?

As abordagens das exchanges centralizadas para carteiras sancionadas ou colocadas na lista negra pelas autoridades podem variar, disse o chefe de inteligência de dados da Crystal Blockchain, Nicholas Smart, ao CoinDesk.

“Primeiramente, a bolsa tem que aplicar as sanções? Elas podem não aplicar se não estiverem enfrentando o mercado sancionador e T fizerem negócios lá”, disse Smart.

Coinbase eCriptoambas fazem negócios no Canadá (embora não estejam listadas entre as instituições financeiras obrigadas a congelar fundos pela liminar da Mareva no processo privado).

“Segundo, eles sabiam sobre a listagem e em que ponto descobriram?” Smart continuou. “Isso mudará se eles interromperem uma transferência e a reportarem ou se simplesmente reportarem a atividade. Essa detecção também depende de quão bom é o sistema de monitoramento de transações deles.”

Instituições financeiras regulamentadas também estão sujeitas a “regras rígidas sobre como avisar criminosos ou outros suspeitos de lavagem de dinheiro, então, nesse caso, elas podem processar uma transação e denunciá-la”, observou Smart. “É uma caixa selada, no entanto; T sabemos se eles estão ou não denunciando.”

‘Oito mil lá dentro’

A comunidade global de Bitcoin tem observado de perto as carteiras relacionadas ao Freedom Convoy, e a distribuição de fundos foi imediatamente identificadopor observadores de blockchain.

A conta do Twitter da carteira Samourai focada em privacidadeavisado: “É absolutamente essencial que qualquer caminhoneiro que recebeu Bitcoin ontem de @HonkHonkHodl não tente sacar usando uma exchange centralizada. Esses fundos estão sujeitos a uma liminar da Mareva e a violação dessa ordem é um ato criminoso.”

Em 16 de fevereiro, Tim Pastoor, um pesquisador de identidade digital na Holanda,tweetou um vídeo de uma pessoa chegando em um caminhão e entregando um grande envelope de papel ao motorista, dizendo que continha “alguns sats” – gíria para “satoshis”, pequenas frações de Bitcoin. “Oito mil de Bitcoin ali”, diz o doador, que então explica que o envelope contém a frase de recuperação para uma carteira de software contendo Bitcoin junto com um conjunto de instruções.

Em 17 de fevereiro, o usuário do Twitter NobodyCaribouescreveu que os arrecadadores de fundos para o Freedom Convoy, como os caminhoneiros que protestam estão se autodenominando, distribuíram 14,6 BTC entre 90 manifestantes.

“Airdrop épico de carteira Bitcoin P2P. Equipe de dois, distribuída para 90 (mais ou menos) caminhoneiros ao longo de 24 horas. 14,6 BTC”, ele tuitou, acrescentando: “Essa foi a coisa mais satisfatória que já fiz e também a mais difícil que já fiz.”

A CoinDesk perguntou a NobodyCaribou via mensagem direta no Twitter se as pessoas tiveram algum problema em sacar Bitcoin em exchanges centralizadas, mas o dono da conta T respondeu até agora. A Tallycoin também T respondeu a um Request de comentário.

Esta é uma história em desenvolvimento. Volte para atualizações.

ATUALIZAÇÃO (22 de fevereiro, 21:35 UTC):Corrige figura no quarto parágrafo. Um erro de edição foi o culpado.

Sábio D. Young e Fran Velasquezcontribuiu com relatórios.